據每日新聞，一位中國男性舉報稱一個位於東京的犯罪集團自 2016 年春季後，通過虛擬貨幣進行犯罪收益的洗錢活動，洗淨資金達到 300 億日元。犯罪團體先在日本交易所購買比特幣和以太坊，之後將這些虛擬貨幣轉賬至不需要實名認證的俄羅斯 Yobit 交易所和英國 HitBTC 等交易所，換成匿名性較高的 Zcash，XMR，DASH。當地合作人員將虛擬貨幣兌換成當地現金後，僞裝成商業交易用資金。