摘要:銀豆網 P2P 詐騙案受害者討債竟然討到了礦機的辦公室? 9 月 29 日,互鏈脈搏接到爆料,作爲三大礦機巨頭之一的浙江億邦通信科技股份有限公司(下稱“億邦國際”)遭遇銀豆網案受害者上門討債。7 月 18 日,P2P 平臺銀豆網爆雷,涉案金額高達 44 億元人民幣,受害人約 2 萬人,實際控制人李永剛失聯。 據悉,億邦國際此 …

銀豆網 P2P 詐騙案受害者討債竟然討到了礦機的辦公室?

9 月 29 日,互鏈脈搏接到爆料,作爲三大礦機巨頭之一的浙江億邦通信科技股份有限公司(下稱“億邦國際”)遭遇銀豆網案受害者上門討債。7 月 18 日,P2P 平臺銀豆網爆雷,涉案金額高達 44 億元人民幣,受害人約 2 萬人,實際控制人李永剛失聯。

據悉,億邦國際此次遭遇銀豆網案受害者上門追債,起源於銀豆網實際控制人李永剛之妻崔宏偉與億邦國際之間的一筆高達 5.2 億元人民幣的資金往來。

3.8 億元資金往來不明

銀豆網受害者李倩(化名)向互鏈脈搏介紹,2017 年 12 月—2018 年 2 月期間,銀豆網實際控制人李永剛之妻崔宏偉共計向億邦國際轉入人民幣 5.249 億元,而在 2018 年 3 月至 4 月期間,億邦國際又向崔宏偉轉出人民幣合計 3.8 億元,由於剩餘 1.449 億元資金去向不明,銀豆網受害者認爲該筆款項屬於銀豆網詐騙投資人的款項,要求億邦國際還錢。

互鏈脈搏通過億邦國際官網聯繫到客戶服務相關負責人求證,該負責人稱,“事情並不屬實,沒有 5 個多億,其中 3.8 億元是退回去的,剩餘部分屬於購置設備款,是正常合同款,都有合同和發票,這個事情是有人故意在後面操作。把這些人(銀豆網案受害者)推到我們這裏來的,還專門有人威脅我(們)。”

對於 3.8 億元人民幣退款的具體原因,該負責人表示,目前暫不方便透露。

但在受害人李倩看來,崔宏偉與億邦國際的 5.2 億元資金往來可能並不簡單。

“我們在億邦國際的母公司杭州億邦鴻發科技有限公司的股權變更記錄中發現了銀豆網的財務朱曉琳。”李倩向互鏈脈搏透露,目前李永剛和朱曉琳已經上了紅色通緝令,目李永剛已經被北京公安局海淀分局抓捕歸案,而朱曉琳尚未歸案。

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(銀豆網實際控制人李永剛已被勸回接受調查)

互鏈脈搏通過天眼查發現,杭州億邦鴻發科技有限公司 2018 年 5 月 15 日和 5 月 18 日的投資人備案變更記錄中,確實出現了朱曉琳。

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(朱曉琳出現在億邦鴻發變更記錄)

對此,上述億邦國際相關負責人向互鏈脈搏表示,“這個事情我們也是很冤枉的,我們是新三板上市的,她(朱曉琳)應該是一直關注我們,可能是在二級市場交易的(二級市場購買杭州億邦鴻發科技有限公司股份),我們自己都不知道,至少在我們億邦一開始的原始股東里面是沒有(朱曉琳)的,包括我們的定增、增發裏面都是沒有的,這個事情我們也是昨天(9 月 29 日)才知道。”

雙方各執一詞,真相撲朔迷離

但在李倩及其受害者看來,崔宏偉與億邦國際之間的 5.2 億元資金往來可能別有用途。

在李倩提供給互鏈脈搏的一份《浙江億邦通信科技有限公司與崔宏偉的數億資金往來》材料中,其質疑崔宏偉轉給億邦國際的 3.8 億元資金疑似虛增銷售收入(或充當預收貨款以美化現金流),粉飾報表達到順利上市的目的,而億邦國際未歸還的 1.449 億元疑似爲股權款項。

互鏈脈搏查閱億邦國際招股書發現,2015—2017 年,億邦國際分別實現營收收入 0.92 億元、1.2 億元和 9.78 億元,2017 年的收入同比暴增 878%。如果一旦崔宏偉與億邦國際之間資金往來的 3.8 億元人民幣用於虛增公司銷售收入證據坐實,那麼 2017 年億邦國際的實際銷售收入恐要大打折扣。

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(2015—2017 年億邦國際收益)

根據李倩提供的銀豆網案受害者諮詢億邦國際的電話錄音,億邦國際相關負責人(該公司一位副總經理)迴應,3.8 億元退款的主要原因繫個人對公賬戶打款,所以億邦國際才退還了回去。

“崔宏偉給億邦國際第一批打款的時間爲 2017 年 12 月 1 日、12 月 4 日、12 月 18 日,合計轉賬 4.248 億元,第二批打款時間爲 2018 年 2 月 12 日和 2 月 13 日,合計轉賬 1 億元。”李倩表示,但是在 2018 年 3—4 月期間,億邦國際又向崔宏偉個人轉出 3.8 億元資金。

“一般來說,個人多次對公打款,說明公司內控做的有問題,對於金額比較大的合同款進出賬,企業在招股書裏面應予以說明,如果在審計期間收入結入到賬,需要調整審計報告,並要做期後事項說明。”一位不願具名的註冊會計師人士向互鏈脈搏表示,但從招股書其實很難判斷企業是否虛增銷售收入。

互鏈脈搏發現,在億邦國際招股書中,並沒有出現對該筆資金進出賬的相關說明,但從銀豆網與億邦國際幾筆資金往來的時間點來看,正處於億邦國際 2017 年財務報表審計的非常時期。

對於銀豆網受害者提出的 3.8 億元涉嫌虛增銷售收入、1.449 億元股權款項等質疑,互鏈脈搏嘗試通過上述負責人聯繫億邦國際董祕尋求迴應,但該負責人表示,目前公司處於上市靜默期,不方便對外迴應。“該說的我們已經跟相關部門說了,一切以公安部門公佈的結果爲準。”

不過,上述億邦國際相關負責人透露,“去年 11 月到今年 1 月份,是礦機處於爆發性增長的時期,生意很火爆,很多人排隊想來拿貨,先打定金纔有貨的,他們分幾批打款的應該是意向金。”

但當互鏈脈搏詢問此前崔宏偉打款的 3.8 億元資金是否確認收入時,該負責人拒絕回答,“這個問題需要相關部門找我們,我纔會回答。”

今年 6 月 24 日,億邦國際遞交了赴港 IPO 的招股書,目前已處於上市關鍵期。深圳一會計師認爲,此時遭遇銀豆網案受害者上門追債,如一旦相關部門介入調查,其上市之路恐將遭遇波折。

本文來源: 火星財經

更新日期 : 2018-10-11 12:20:49
文章標籤 : 加密貨幣,挖礦
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