摘要：12 日，美國衆議院正式通過了《FinCEN2018 改進法案》。這項由美國財政部下屬部門財政事務及經濟發展局起草的法案獲得了兩黨的共識，在衆議院通過後將遞交參議院進行審覈，若獲綠燈，美國則將正式把虛擬貨幣納入金融犯罪執法網絡。 根據 36 氪報道，該法案對現行法律作了三項實質性修改： 一、它擴 …

12 日，美國衆議院正式通過了《FinCEN2018 改進法案》。這項由美國財政部下屬部門財政事務及經濟發展局起草的法案獲得了兩黨的共識，在衆議院通過後將遞交參議院進行審覈，若獲綠燈，美國則將正式把虛擬貨幣納入金融犯罪執法網絡。

根據 36 氪報道，該法案對現行法律作了三項實質性修改：

一、它擴大了恐怖主義的任務範圍，目前只涉及”國際恐怖主義” ；

二、該法案規定，FinCEN 除了與聯邦、州、地方和外國執法機構合作之外，FinCEN 還應該與部落執法機構合作；

三、它還補充說，FinCEN 的數據收集和分析工作應該包括 加密貨幣，或者用該法案的話來說 ,”涉及新興技術或替代貨幣的價值事項”。

一週前，衆議院恐怖主義和非法金融小組委員會聽取了關於恐怖分子使用加密貨幣的證詞。 來自制裁和非法金融中心的 Yaya Fanusie 作證說，“新興的金融技術提供了籌集和轉移資金的新渠道。”他建議政府現在就採取行動，“應對不斷演變的金融生態系統所帶來的新風險。”上個月，美國司法部曾針對比特幣交易商 Burrell 國際洗錢罪一案發表意見，稱其交易活動反映了美國反洗錢法律框架的一個巨大漏洞。

在關於該法案通過的聲明中，提案代表 Ed Perlmutter 表示：

“確定和打擊資助恐怖主義和其他非法活動是保證美國安全的關鍵。在研究恐怖分子和罪犯如何使用加密貨幣和其他新興技術及傳統融資方法的時候，我們需要做好準備並保持警惕。這份法案將幫助 FinCEN 和我們的執法機構更好地瞭解潛在的威脅，並適應不斷變化的環境。”

今年 6 月以來，包括墨西哥、日本在內的國家機構都開始逐步推進將數字貨幣洗錢活動納入金融犯罪的 監管 和相關立法工作。

作者：Alia

本文出自比推，轉載需註明出處

更新日期 : 2018-09-14 19:27:13
文章標籤 : 加密安全,加密貨幣,監管
文章鏈接 : 美國衆議院通過立法，將虛擬貨幣納入金融犯罪執法網絡 [複製鏈接]
站方聲明 : 比推財經所有文章都只代表作者觀點，不構成投資建議。投資有風險，後果自負。

來源鏈接：www.bitpush.news