近 10%BTC 交易涉非法活動，美緝毒局特工欲憑藉區塊鏈讓加密罪犯無所遁形

由 熱鏈中的人 於 8 月 7, 2018

美國緝毒局（DEA）特工、網絡調查工作組成員 Lilita Infante 發現，五年前，90％的比特幣交易都涉及犯罪活動；而現在，這一比例已下降至約 10％。她說，區塊鏈實際上提供了許多能夠識別、確定個人身份的工具，她反倒希望犯罪分子繼續使用加密貨幣。

五年前，當 Infante 開始看到比特幣出現在 DEA 的案件中時，她的分析表明，比特幣 90％ 的交易都涉及犯罪活動。她說，而現在， 非法活動的比例已下降至約 10％，而投機活動是這一變化的主要推動因素。

這並不意味着不法分子會停止使用比特幣。Infante 表示， 自 2013 年以來，與非法使用比特幣相關的交易數量激增 。她在佛羅里達州韋斯頓（Weston）的辦公室接受採訪時說：

“多年來，非法交易量大幅增長，犯罪活動中的交易數額和實際價值也大幅增加，但比例有所下降。當前大多數交易都用於價格投機。”

人們普遍認爲比特幣主要是 Dread Pirate Roberts （美國毒販、暗網地下市場運營者，2013 年被捕）這樣的犯罪分子在使用，但 Infante 的調查表明事實並非如此。然而，調查也發現， 地下市場 是使用比特幣來支付而非投機的最大羣體之一。比特幣交易通常是匿名進行的，因此不易追溯，而去中心化分類賬消除了對銀行和政府的需要，這也意味着相關部門在調查犯罪時找不到傳喚的對象。

比特幣價格走勢

她說，出售非法商品的暗網將加密貨幣作爲專門的支付媒介，多年來一直如此。過去一年中有一種日益增長的趨勢：像販毒集團這樣的犯罪組織越來越多地在包括洗錢和跨境匯款在內的業務中使用數字貨幣，因爲這樣比通過銀行系統進行相關活動要 更便宜、更快速和更隱蔽 。

然而，對於犯罪分子來說，這是 一把雙刃劍，因爲執法部門也在利用區塊鏈技術的特點 。比特幣和其他區塊鏈是公共的、不可變的，爲特工追查交易和交易的規律提供了寶貴的資源。雖然錢包地址的存在一度模糊了用戶的身份，但 Infante 說：“以後不再會這樣。”

雖然用戶有時會將比特幣兌換成費用較低、交易時間更快的其他加密貨幣以轉移資金，但絕大多數交易仍然是使用比特幣進行的。 Infante 說，像 Monero 和 Zcash 這樣以隱私爲重點的加密貨幣 缺乏流動性 ；雖然相比比特幣，這些加密貨幣的匿名性更強，但“我們 仍然有辦法追蹤它們 。”

Infante 說，雖然從事販毒和洗錢的不法分子可以在場外交易（OTC）和點對點（P2P）交易中將比特幣兌換成法定貨幣，但他們需要在美國的 大型交易所 上進行這類兌換。

Infante 表示，犯罪分子可能會繼續使用加密貨幣，但這對她來說問題不大。