韓國最大加密貨幣交易所 Bithumb 禁止在 11 個國家進行交易

由 熱鏈中的人 於 5 月 29, 2018

譯者：玩幣族 ElaineHu

韓國加密貨幣交易所 Bithumb 以洗錢問題爲由，禁止在包括韓國，伊朗和伊拉克在內的 11 個國家進行交易。

在週一的一份聲明中，該交易所表示將遵守全球反洗錢規範，禁止在不合作國家和地區 (NCCT) 黑名單上居民的所有交易。

政府間金融行動特別工作組 (FATF) 認爲這 11 個國家沒有采取充分措施打擊洗錢、阻止恐怖主義融資和對國際金融體系的其他威脅。除朝鮮外，這些國家還包括波斯尼亞和黑塞哥維那、埃塞俄比亞、敘利亞、伊朗、伊拉克、斯里蘭卡、特立尼達和多巴哥、突尼斯、瓦努阿圖和也門。

該措施於 5 月 27 日生效，Bithumb 將不再接受以上 11 個國家的新用戶。 6 月 21 日前，這些國家的現有用戶賬戶也會被禁用。

根據 Coinmarketcap 的數據，Bithumb 是韓國規模最大，世界第五大加密貨幣交易所，24 小時內交易的代幣超過 4 億美元。

此外，Bithumb 表示，通過落實韓國政府和韓國區塊鏈協會 (一個自律行業工作組) 的建議，它已經加強了自己的反洗錢政策。該機構於 12 月成立，引入了包括道德守則在內的多項措施，以提高國內加密貨幣交易市場的透明度。該行業機構還制定了嚴格的規則，以防止市場操縱和內幕交易。 Bithumb 和 Upbit 等一些主要交易所將定期進行評估。

Bithumb 的發言人補充說：“我們將嚴格執行我們自己的規則，保護我們的投資者，同時積極與地方當局合作。”

對於國際用戶，BITUM 正在授權一個移動驗證過程，從而避免用戶信息被僞造的可能。