南非調查一起加密貨幣詐騙案，涉案金額 800 萬美元

比特幣

由 熱鏈中的人 於 5 月 28, 2018

據南非警方稱，南非當局正在調查一家名爲 Bitcaw Trading 的公司，該公司被捲入了投資欺詐事件，損失超過 10 億蘭特（約 800 萬美元），影響人數多達 28000 人。

南非負責處理“嚴重經濟犯罪”的部門將對該投資欺詐事件進行調查。

南非當局認爲，該事件就是個騙局。在這個騙局當中，BTC Global 的代表“承諾每月能獲得 50% 的利息”。

但警方的新聞稿中並沒有說該案件是加密貨幣欺詐案件，但是該公司同名網站聲稱該投資事項涉及比特幣。

警方表示，一些投資者受到了款項，但支付被終止了。據稱，這些款項是每週一支付的。

陸軍中將、犯罪調查委員會負責人 Yolisa Matakata 敦促該投資欺詐案件受害人趕緊與警方聯繫。

Matakata 表示，迄今爲止發現的損失可能只是“冰山一角”，還有成千上萬的人可能會損失資金。該加密貨幣欺詐事件，無論是國內還是國外，不受監管的投資都存在高風險，投資者的儲蓄和養老金可能不保。由於損失非常嚴重，完成調查還需要時間。

警方在網站上列示了人們可以取得聯繫的警察的電話和電子郵件，並表示，會對所有提供給警方的信息予以保密。據 3 月份的一份報告顯示，根據 3 月份的一份報告，BTC Global 於 2017 年 9 月 25 日由一位名叫史蒂文•吐溫的交易員創建。該事項被指控從一開始就是一個騙局。

最初，投資者獲得了利息。但從 2 月份開始，就悄無聲息了。調查因此而啓動。警方發言人 Lloyd Ramovha 在 3 月表示，不能說 BTC Global 就是龐氏騙局，對它展開調查是因爲其違反了金融諮詢和中介服務法。

Bitcaw Trading 公司的網站指出，安德魯·卡沃（Andrew Caw）是創始人，在過去的三年裏，他幫助人們通過比特幣創造財富。該網站還稱，Bitcaw 致力於推動持有比特幣，並確保安全。該報告指出，在過去 3 年裏，持有比特幣的人，收益率超過 60 倍。

該網站稱，需要從一個“EFT”和一個安全的錢包，Bitcaw 將幫助投資者建立一個安全的錢包。2018 年 6 月 1 日將成立一個數字貨幣買傢俱樂部，發起人爲安德魯·卡沃（Andrew Caw）和詹姆斯·卡沃（James Caw）兄弟。該公司表示，加入該俱樂部後每月就可以通過借記卡來獲得比特幣了。他們還表示，大多數有工作的人可以每月從工資中拿出 500 到 5000 美元來積累財富，並邀請投資者填寫一份表格。