針對涉及到泰國著名演員的加密貨幣欺詐案，泰國央行表示，此次欺詐案與加密貨幣交易無關，僅是普通的貨幣誤用。泰國近期將七種加密貨幣合法化，並授權七家加密貨幣公司開展加密貨幣交易活動，泰國銀行還允許商業銀行子公司參與加密貨幣活動。

泰國銀行對加密貨幣問題進行澄清

近期，泰國媒體的目光一直聚集在這起涉案超過 5564 個 BTC 的的欺詐案件，因爲此案的涉案人員包括泰國著名肥皂劇演員、模特–Jiratpisit Jaravijit，也被稱爲「Boom」。

泰國新聞社 8 月 20 日報道，泰國銀行（BOT）行長 Veerathai Santiprabhob 先生已澄清此欺詐案並未涉及加密貨幣交易。他指出，此案並不依賴於使用加密貨幣，而是由於：

這筆錢被用於錯誤目的，而非是在加密貨幣交易期間發生的欺詐行爲。

Veerathai 先生警告投資者，由於價格波動頻繁，加密貨幣投資存在風險，投資者應瞭解風險，只投資在承受範圍內的金額。

案件的進一步進展

這起案件涉及到一位芬蘭比特幣投資者及其合作伙伴，他們被欺騙參與了欺詐性投資，而涉案貨幣是名爲龍幣的代幣。

據當地媒體報道，泰國警方的犯罪抑制科（CSD）於週四傳喚了八名詐騙嫌疑人，包括 Boom 及其家人、兩名商人和一名退伍軍人。

媒體還報道稱，「泰國證券交易所（SET）的投資者「鯨魚」（whale）和最多三家泰國銀行的員工被懷疑是此次欺詐案件中的同謀」，而這三家銀行是該國最大的三家銀行 – 曼谷銀行、暹羅商業銀行和 Kasikorn 銀行，這三家銀行都處理過涉案的部分交易。

警方表示：

「幾家銀行的員工未能彙報 200 萬泰銖（約合 61040 美元）及以上的匯款，這嚴重違反了銀行規定。當超過 200 萬泰銖的轉賬進行交易時，工作人員應該立即通知反洗錢辦公室（Amlo）。」

泰國近期頒佈了加密貨幣法規。該國的主要加密貨幣監管機構泰國證券交易委員會（SEC）已授權七家加密貨幣公司進行加密貨幣交易，其中五家公司是加密貨幣交易所，可以在該國進行合法運營。監管機構目前也正在審查其他申請，可以進行合法泰銖兌換的七種加密貨幣是 BTC、ETH、BCH、ETC、LTC、XRP 和 XLM。

此外，證券交易委員會還透露，大約有 50 個首次代幣發行（ICO）項目正在尋求啓動，5 個 ICO 門戶網站計劃開業，20 個加密貨幣交易所已申請了運營許可證。與此同時，泰國銀行允許商業銀行子公司，從事加密貨幣活動。

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原文作者：Kevin Helms
文章來源：區塊鏈鉛筆
中文編譯：Miracle Zhang
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