美國紐約州總檢察長辦公室發佈的「虛擬市場誠信初步報告」中表示，雖然大多數參與調查的加密交易所報告稱他們通過 IP 地址監控訪問，但只有 Bitstamp 和 Poloniex 聲稱限制 VPN 訪問。此外各平臺在確認身份證件 ID 和實施網站訪問政策方面存在顯著差異。大多數交易所要求客戶提交一系列個人信息和政府簽發的身份證件，Bitfinex 和 Tidex 平臺則不需要，僅通過一封電子郵件驗證。紐約州總檢察長辦公室還對各平臺用戶身份證件的要求和註冊政策做出了詳細的比較。此外紐約州總檢察長辦公室稱，所有接受調查的加密交易所都試圖通過限制每個客戶僅能註冊一個賬戶來阻止洗錢交易。但「如果平臺能夠真正檢測到試圖註冊多個帳戶的客戶」才能成立。