摘要：美國移民與海關執法部門的一名官員週二表示，每當犯罪分子將加密貨幣轉換爲法幣的時候，就會產生“漏洞”。 ICE 的國土安全調查（HSI）部門的國內業務助理主任馬修艾倫在 10 月 3 日美國參議院國際麻醉品控制核心小組討論會上討論了加密貨幣在販毒中的作用。 “在暗網市場和其他 \’ 無索引 \’ 網站上，購 …

美國移民與海關執法部門的一名官員週二表示，每當犯罪分子將加密貨幣轉換爲法幣的時候，就會產生“漏洞”。

ICE 的國土安全調查（HSI）部門的國內業務助理主任馬修艾倫在 10 月 3 日美國參議院國際麻醉品控制核心小組討論會上討論了加密貨幣在販毒中的作用。

“在暗網市場和其他 \’ 無索引 \’ 網站上，購買通常是通過比特幣和門羅幣等加密貨幣支付的，”他在 一份準備好的聲明中 說道。

他指出，HSI 在跟蹤使用加密貨幣清洗藥品銷售收益的犯罪分子方面取得了一定程度的成功。

他認爲，雖然加密貨幣使轉移價值相對容易，但犯罪分子仍然需要在此過程中將加密貨幣轉換爲法幣 – 反之亦然。“無論什麼時候進行貨幣兌換，都會產生漏洞，”他繼續說道。

“這是執法者最容易抓到犯罪分子的時候，”艾倫說，並解釋說：

“_利用傳統的調查方法，如監視，祕密行動和機密線人，加上財務和區塊鏈分析，_ICE-HSI_能夠打亂犯罪分子並瓦解[跨國犯罪組織]。”_

艾倫接着討論了多種類型的加密貨幣交易所以及它們如何用於促進洗錢。他特別提到點對點交交易所。這類交易所一般是拒絕註冊爲貨幣服務業務，並且不遵守合規法的創業公司。這類公司通常會保持用戶匿名性。

然而，儘管如此，國家和國際機構正在培訓調查人員如何最好地跟蹤加密貨幣，他說。

他說：“我們培訓調查員……以阻止組織洗錢或使用加密貨幣購買芬太尼 / 類鴉片類藥物或其他麻醉品。”

作者 Tao Shi

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更新日期 : 2018-10-04 22:52:11
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