四月，萬物復甦，是給韭菜施肥的好時候。

而有一些韭菜，來不及長大，就被連根拔起。

1. 美國司法部以證券欺詐罪控告加密貨幣公司創始人

美國司法部公佈了對加密貨幣新創公司 Centra 的另一位聯合創始人的欺詐指控，這一指控發生在兩名其他創始人被捕並被指控後數週後。美國紐約南部地區檢察官辦公室週五表示，Ray
Trapani 因公司的代幣銷售而被捕並被起訴，該公司的代幣銷售受到拳擊重量級冠軍小梅威瑟的支持。

Ray Trapani 被控一項共謀 4 證券欺詐罪，一項串謀詐騙罪，一項證券欺詐罪和一項電匯欺詐罪。

4 月 20 日，美國證券監管委員會（SEC）增加了對 3200 萬美元 ICO 項目 Central
Tech 的三位聯合創始人的指控，這個 ICO 項目此前請到了拳擊明星弗洛伊德·梅威瑟和音樂製作人 DJ·哈立德作爲代言人。SEC 增加了對其中一位創始人 Raymond
Trapani 的欺詐指控，這就意味着三位創始人如今都面臨着民事和刑事犯罪指控。據統計，美國加密貨幣犯罪佔全球 6 成。

2. 日本 5 男子利用虛假交易所詐騙 180 萬美元

據日經新聞報道，日本警視廳網絡犯罪對策科今日宣佈，已破獲一起虛假數字貨幣交易所詐騙案件，並已逮捕了五名嫌犯。據悉，該犯罪團體涉嫌利用虛假的數字貨幣交易所從事詐騙行爲，詐騙金額達 180 萬美元。

3. 韓國發生 200 億美元金字塔騙局，比特幣被牽涉其中

據韓國聯合通訊社 (Yonhap) 報道，兩名韓國嫌疑人涉嫌利用一項涉及比特幣的金字塔騙局計劃從韓國投資者那裏騙取總計 200 億美元的資金。首爾仁川地區法院的一名法官於 4 月 19 日向兩名嫌疑人分別發出了 1500 萬美元和 800 萬美元的罰款。報道稱，這兩名嫌疑人從 2015 開始實施這一計劃，最初從投資者那裏獲得 260 億韓元 (約合 2，400 萬美元)。隨後，他們通過向投資者承諾高額比特幣投資回報率，建立了這家多層次的公司。

4.
越南媒體報道稱，2018 年 4 月 8 日，近 6.66 億美元的投資者資金被兩個獨立的 ICO 公司 Ifan 和 Pincoin 盜用，這家公司由一家在胡志明市運營的母公司運營，現代科技辦公樓的業主表示，公司已於 3 月初搬出，被騙局欺騙的投資者大約有 3.2 萬名。鑑於此，越南總理向幾個部委發出指令，要求他們提高警惕，對活躍的、但危險的發幣項目和加密貨幣市場進行監督。

5. 印度警察因綁架勒索比特幣被捕

4 月 17 日消息，上週，在印度的古尤拉特，9 名警察因之前綁架一名男子並向他勒索 200 個比特幣而被捕。根據 Quartz 印度的一篇報道，這起案件發生在 2 月份。受害者是一名商人，他說他被帶到一個祕密地點，並被迫將比特幣轉移到另一個錢包。按今天的價格計算，200 枚比特幣的價格約爲 160 萬美元。

6. 倫敦一個月發生 21 起假借名人數字貨幣詐騙案

據外媒報道，倫敦金融城警察據數據顯示，僅 3 月份警方就收到 21 起假借名人效應進行數字貨幣詐騙所謂的報案。據悉，受害者累計損失超 34000 英鎊，涉及的名人包括 BBC 商業投資真人秀“龍穴”的 Deborah
Meaden 和英國知名財經門戶網站“省錢專家”的創始人 Martin
Lewis，詐騙分子都是假借名人名義引誘受害者投資。這些被犯罪分子“邀請”的名人之後都做出“未做過相關代言”的澄清，並警告稱“有些廣告如果看起來好得不真實，那它就是有問題的。”

  1. 加密貨幣投資者聲稱視頻直播時被黑客盜走 200 萬美元加密貨幣

據 Cointelegraph 報道，一位叫做 Ian
Balina 的加密貨幣投資者聲稱上週日在谷歌頻道上進行直播時遭受黑客攻擊，損失了超過 200 萬美元的加密貨幣。Ian 提前終止了直播，然後立即向加密貨幣社區進行求救，之後他發佈消息表示黑客盜了他的幣並且正在打算在 KuCoin 交易所出售。

內容來源：“克里博託孵化器”公衆號（klbtfhq）

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