譯者:玩幣族 Sally

來自加利福尼亞的一名 21 歲的 比特幣 交易員因涉嫌多次非法轉賬和洗錢而被起訴。

加州南區司法部宣佈,Jacob Burrell Campos 在週五舉行的一場聽證會上被勒令不得保釋。

根據檢察官在 8 月 8 日公佈的這份文件顯示,據檢方消息,2015 年 1 月至 2016 年 4 月,該交易員通過比特幣交易服務向 900 名美國人出售價值 75 萬美元的比特幣。

該文件稱,Burrell 未按要求註冊涉及大額資金轉賬的執照,觸犯了反洗錢法規,因此他將面臨洗錢和非法匯款的指控。

此外,檢察官表示,爲了給其非法比特幣交易提供資金,Burrell 總共犯下了 28 項國際洗錢罪。據稱,從 2015 年 2 月到 2016 年 2 月,Burrell 在 Bitfinex 交易所中利用其美國的銀行賬戶進行了 30 筆購買比特幣的交易,交易金額達 90 萬美元。

據稱,這些交易是爲了避免在資金轉入美國賬戶時需進行身份驗證。目前,Burrell 在 Coinbase 交易所中的賬戶已被關閉。

檢察官在聲明中指出 :

“Burrell 通過向美國銀行系統轉出和轉入近 100 萬美元的不受監管的現金的行爲,嚴重觸犯了美國反洗錢法律”。

被告還面臨另一項指控,即利用國際金融工具交易以逃避報告罪,當時他試圖從墨西哥走私約 100 萬美元到美國。

如果 Burrell 被判犯有洗錢罪,美國政府計劃沒收“涉及此類犯罪的任何財產,包括動產和不動產,以及可追溯的其他任何財產”。

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文章來源:http://www.wanbizu.com/news/2018082313309.html

原文鏈接:https://www.coindesk.com/21-year-old-trader-prosecuted-over-bitcoin-money-laundering/

原文作者:Wolfie Zhao

編譯者 / 作者:玩幣族 Sally

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