文 | 馬丁

2017 年 9 月 4 日，中國人民銀行等七部委發佈《關於防範代幣發行融資風險的公告》，震動業界，一時譁然。

央媽禁掉了國內各大虛擬貨幣交易所和國內一切 ICO 行爲，有效阻隔了虛擬貨幣價格暴漲暴跌對國家經濟的消極影響。

人稱“九四禁令”。

在九四禁令一週年前夕，封媒體、停活動、央行副行長講話，針對虛擬貨幣和 ICO 的監管出臺了新政策，並對以下三方面，進一步採取針對性清理整頓措施，以維護金融秩序和社會穩定。

  1. 境外交易所（主要面向國內用戶的）

  2. 虛擬貨幣 ICO 相關的媒體、公衆號

  3. 支付結算端

但道高一尺魔高一丈，回顧 94 監管之後的一年，新的亂象和欺詐手法已然通過躲避監管不斷滋長。

比如大量真假莫測的區塊鏈項目迅速轉戰海外，但仍面向國內用戶 ICO；更有項目方，把收割手法伸向了投資機構。

這套黑暗叢林的資本玩法層層遞進，經歷了不斷演變的新套路……

01. 團隊技術背書，頻頻假動作

項目要推廣，白皮書要靚。

一份高端大氣的白皮書一定要包含高深莫測的技術理論，要有看起來絕對是權威人士的外國人照片，至於團隊背景介紹，那必須要牛 x 轟轟的，最好是能和某位大佬拐彎抹角地扯上關係。

經典例子就是前段時間備受矚目的 XMax 項目，從白皮書看，該項目定位爲一個去中心化的“區塊鏈操作系統”。

以“一條公鏈+多條功能性側鏈”並行的形式運行，項目定位在大娛樂方向，既做公鏈、又有遊戲引擎、DApp 分發平臺等。

看起來是一個有理想的項目啊。

但是實現理想的背後，不說有大佬坐鎮，重要級成員均是來自美國的缺乏區塊鏈相關技術背景的老外？

髮際線高且髮量少的就一定是研究專家？真是讓人頭大。

但在經某評級媒體求證後發現，團隊中其他重要成員均是老外，來自美國，均缺乏區塊鏈相關技術背景。

同時 XMax 項目宣稱：

爲自己站臺的投資人和顧問隊伍包括：快的創始人陳偉星、火星財經創始人王峯、Uber 及 Airbnb 投資人 Jeffrey
Werncik、小米科技聯合創始人尚進、遊族網絡董事長林奇、盛大遊戲 CEO 唐彥文、三點鐘發起人玉紅、經緯創投王華東、徐傳陸、萬浩基等。

可謂衆星雲集。

但是，接着就被證實，連接資本林嘉鵬、了得資本易理華、聚幣網創始人張壽松等人均已明確否認顧問身份。

強行站在巨人的肩膀上卻被巨人殘忍地甩在了地上。

02、 大佬喊單失敗，信我你怕不怕？

8 月 6 日，由某朱姓大佬等人發起站臺的 ZJLT 項目被曝出“項目方跑路”，“不負責喊單欺騙用戶”。

該項目推出後，有多位大佬喊單加上媒體利好消息轟炸，吸引了大批用戶關注。

但該項目違背承諾、將本應鎖倉的 14 億代幣流通出去，讓用戶爲項目方接盤，砸到幣價一蹶不振。

誰知，鏈上數據早已清晰反應出，持有量最多的這八家交易所中，在流通的代幣達到了總體的 53.66%，合約 13.5 億枚。遠超所說的 7 億流通量。

（圖爲“錢包圈”APP 的 ZJLT 代幣信息查詢結果）

另一個案例中，Reddit/ 虛擬貨幣的一篇帖子裏，作者 gverno 寫了寥寥幾百字來質疑來自中國的虛擬貨幣全新詐騙模式。

他指出，某個項目通過堆疊時下流行的技術指標來獲得媒體關注，並付費進行 Youtube 大 V 推廣。

圖爲 Youtube 上大量知名數字貨幣博主爲某個採用類似推廣手段的項目視頻，甚至還有視頻直接告知大衆該項目代幣可以增長 100 倍。

這些視頻密集地發佈於一個月前，而一個月前也正是該項目被 ICODROPS 網站評爲 VERY HIGH 推薦購買項目的時間。

作者 gverno 繼續指出，推廣轟炸拉昇後，該項目將少量的 Token 通過衆籌賣掉，在很短的時間內就在知名交易所上幣。

隨後它在交易所交易時拉昇幣價，團隊在過程中偷偷出貨，“功成而身退”。

03、項目融資後悄悄失信，無人察覺

幣圈人走過最長的，應該就是項目方和莊家的套路。

行情持續走低，努力的項目方都在堅強維穩，當然有更多的代幣向深淵一路馳騁，葫蘆裏賣的是什麼藥？

筆者關注到一個叫做 DeepFin 的數字資產質押貸款平臺，在 Token 項目停擺前卻結結實實收割了一波投資機構，秀的神操作手法令人咋舌，

DeepFin 在今年 2 月份時進行融資，表示自己已獲得薛蠻子、沈波、火幣等大佬級投資，還有少量額度可以吸引各家投資機構跟投，並稱項目將在 3 月上交易所，預計上 P 網和 Bit-z。

（以上是 DeepFin 項目的融資聊天記錄）

融資完成後，Deepfin 也非常配合的每個月都會向投資機構彙報進展，3 月表示 DEEPFIN 項目有重大利好，4 月份稱已有接近 1000 萬的貸款申請，並準備開始上火幣 Hadax 交易所。

從以上跟投資機構的彙報中看，DeepFin 項目蒸蒸日上每月都有新進展。

然而實際上，DeepFin 的 Token 項目在 3 月左右即基本停擺。

通過鏈上交易數據的追蹤，筆者發現從 3 月起，DeepFin 的項目方賬戶就開始陸續退幣。

（圖爲“錢包圈”APP 查詢到的 DeepFin 項目方接受 ETH 投資和退幣的對應記錄）

根據交易記錄查詢，接受退幣的地址此前都在 2 月左右，給 DeepFin 項目方打過同樣數量的 ETH。

3 月到 5 月將獲得的高價值 ETH （8000 元每個）以 3000-5000 的價格持續退幣，準備離場，卻和投資機構說形式一切大好，準備上交易所。

在該投資機構發現問題，追溯損失時，聯合創始人卻聲稱已經辭職。

據悉，相關機構已經準備向公安機關及金融監管機構實名舉報。

以上投資機構被收割的事件不在少數，筆者還了解到，某知名美元 Token
Fund，曾投資過 ORIGIN、THUNDER、MAINFRAME 等知名項目，從 2 月至今，已虧損 80%，不知道準備怎麼向基金 LP 們交代。

細數九四至今一年來，行業亂象套路叢生，躲避監管的新型收割操作也在不斷挑戰大家的想象力，新的監管呼之欲出。

值此“跑路大潮”即將爆發之際，我們也更清楚的意識到，監管與整頓對於空氣項目歸零消失刻不容緩，通過風險揭示來警示散戶和投資機構，給真正有益於行業發展的區塊鏈技術留下健康的生存環境。

如果繼續放任空氣項目和詐騙項目野蠻生長，只會縱容騙局叢生，傷害投資人利益和市場信心，讓真正好的項目難以現身或融資困難。

三年前的 MT.GOX 比特幣盜竊事件是個人作惡，傷害了全球區塊鏈行業早期

參與者的理想。

2017 年的 DAO 技術漏洞事件，揭示了行業技術不成熟，又一次傷害了區塊鏈行業開發者的對去中心化自治管理的信心。

這次，大量空氣項目對更多相信區塊鏈技術能改變世界的人，造成的傷害，又需要多久才能抹平？

文來自：北緯 31 度

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