隨機 金融行動特別工作組 FATF 發佈加密貨幣監管指南更新版,關注六大領域 10 月 28, 2021 鏈聞消息,金融行動特別工作組(FATF)正式發佈加密貨幣監管指南的更新版,作爲 2019 年發佈的《虛擬資產和虛擬資產服務提供商(VASP)基於風險的方法指南》的更新。此次的更新將關注於六個關鍵領域,包括虛擬資產和 VASP…
Elliptic 區塊鏈分析公司 ComplyAdvantage 與 Elliptic 合作,加強 ComplyAdvantage 的反洗錢能力 10 月 26, 2021 鏈聞消息,據 CoinDesk 報道,區塊鏈分析公司 ComplyAdvantage 與區塊鏈分析公司 Elliptic 合作,加強 ComplyAdvantage 的反洗錢(AML)能力。ComplyAdvantage 已經與 Paxos 和 Gemini…
幣安 幣安任命前美國財政部刑事調查員 Greg Monahan 爲反洗錢負責人 8 月 18, 2021 鏈聞消息,幣安宣佈任命前美國財政部刑事調查員 Greg Monahan 爲全球反洗錢負責人(GMLRO),Monahan 此前 30 年主要專注於政府服務,在擔任美國財政部刑事調查員期間,負責稅收、洗錢和其他相關的金融犯罪調查。幣安表示,此前 GMLRO 負責人 Karen Leong…
WazirX 彭博社:印度反洗錢機構正在調查幣安是否涉及博彩業務 7 月 30, 2021 鏈聞消息,據彭博社援引知情人士消息,印度反洗錢機構正在調查幣安是否涉及博彩業務。該知情人士表示,目前執法局已經傳喚幣安高管進行問詢。近期印度正在調查由中國運營商運營的博彩應用程序,這些運營商在過去的 10 個月內收入超過 100 億盧布(約合 1.34 億美元),據稱部分收入通過 WazirX…
隨機 歐盟將設立新反洗錢機構,並制定新加密資產轉移透明度規則 7 月 8, 2021 鏈聞消息,據路透社報道,歐盟執行委員會提議設立一個新的反洗錢機構(AMLA),並制定新的加密資產轉移透明度規則。歐盟執行委員會表示,洗錢、恐怖主義融資和有組織犯罪仍然是歐盟需要解決的重大問題,該機構將直接對一些風險最高的跨境金融部門實行直接監督和決策。來源鏈接
隨機 FATF :多數國家未落實加密服務監管方案,將於 10 月敲定虛擬資產和 VASP 修訂規則 6 月 25, 2021 鏈聞消息,金融行動特別工作組(FATF)稱大多數國家仍尚未落實反洗錢監督機構爲處理加密貨幣的公司制定的要求。FATF 公佈其準則在全球範圍內執行情況的第二次審查結果,稱 128 個司法管轄區中,只有 58 個已經已實施修訂後的 FATF 標準,其中,52 個正在監管虛擬資產服務提供商(VASP),6…
隨機 英國上市公司 Mode 成爲第五家獲得 FCA 加密資產註冊批准的公司 6 月 24, 2021 鏈聞消息,英國上市金融科技公司 Mode Global Holdings 成爲第五家獲得英國金融行爲管理局(FCA)加密資產註冊批准的公司,且子公司 Greyfoxx Limited 也獲得了電子貨幣機構許可證,同時 Mode…
隨機 英國金融行爲監管局要求 50 多家未滿足反洗錢規則的加密公司停止交易 6 月 4, 2021 鏈聞消息,據英國衛報,英國多達 50 家從事比特幣等加密貨幣交易的公司可能因未能滿足英國金融行爲監管局 (FCA) 的反洗錢 (AML) 規則而被迫關閉。這些公司必須立即停止交易,直到能夠達到監管機構的標準後准許進入正式的註冊企業名單。拒絕關閉的公司可能面臨 FCA…
隨機 韓國加密新規修正案將於 3 月 25 日生效,未遵守相關規定企業將面臨最高 5 年監禁 3 月 16, 2021 鏈聞消息,據《韓國中央日報》報道,韓國金融服務委員會(FSC)宣佈,處理加密貨幣相關服務在內企業必須向政府機構報告其交易,並遵守反洗錢規定,有關報告和使用特定金融交易信息的修正案將於 3 月 25 日起生效,該修正案要求所有從事虛擬資產交易、存儲和管理的企業需要向 FSC…
BitMEX BitMEX 及創始人面臨另一起關於洗錢和操縱市場的指控 11 月 17, 2020 鏈聞消息,加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 及其創始人正面臨另一起訴訟,該訴訟指控其涉嫌敲詐、洗錢和操縱市場。羅馬尼亞布加勒斯特的居民 PăunGabriel-Razvan 在加利福尼亞北部地區提起訴訟稱,BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 及創始人…