欺詐

鏈聞消息，倫敦警方表示，2021 年至今英國加密貨幣欺詐導致的損失已超 1.46 億英鎊（約 2 億美元），該數字已經比 2020 年全年的數據高出了 30%。英國國家欺詐和網絡犯罪報告中心 Action Fraud 目前已收到 7118 份加密貨幣欺詐報告，相當於平均每次損失達到了 2.8…

鏈聞消息，巴西警方開展「Operation Exchange」行動，對幫助犯罪分子洗錢的當地加密交易所展開調查，共查得 17 家涉嫌使用比特幣洗錢的加密交易所，繳獲了 1.72 億巴西雷亞爾（約 3300 萬美元）。鏈聞此前報道，7 月上旬巴西金融管理公司 Bitcoin Banco Group…

鏈聞消息，據韓國時報報道，33 人在韓國因從事價值 1.69 萬億韓元（14.8 億美元）的非法加密交易而受到調查，涉及以欺詐和洗錢爲目的的與數字貨幣有關的犯罪。其中 14 人被起訴，15 人被罰款還有 4 人仍在調查之中，大約 6.8 億美元涉及僞造海外購買加密貨幣的匯款記錄，大約 8300…

鏈聞消息，數字防欺詐解決方案 Sardine 宣佈完成 460 萬美元種子輪融資，由 XYZ Ventures 領投，其他投資機構爲 11.2 Capital、Village Global 和 Coinbase Ventures，以及 25 位天使投資人，包括 WealthFront 前 CEO…

鏈聞消息，據彭博社報道，奧地利金融市場管理局（FMA）在一份報告中指出，2020 年該國 60% 以上的金融欺詐行爲與加密交易產品有關，其餘與股票和黃金有關，在「可疑」平臺上的數字貨幣詐騙活動有所增加，這些平臺經常在 Facebook、WhatsApp、TikTok 或 Telegram…

鏈聞消息，據韓聯社報道，韓國首爾警察廳將一家名爲「Ether Wallet」加密貨幣公司實際運營者以及 10 多名相關人員移交給警方，警方表示，該公司向投資人承諾，如果投資以太坊會分配相關利潤，已涉嫌投資欺詐，預計受害人數達 3000 多名，損失金額至少 500 億韓元（約合 4400…

鏈聞消息，美國說唱歌手 T.I. 就推廣欺詐性 ICO 相關指控與美國 SEC 達成和解。說唱歌手 T.I. 此前被指控在社交媒體、名人代言等方面推廣欺詐 ICO FLik 以騙取加密投資者，共獲利約 200 萬美元。 根據美國 SEC 的信息，法院已下達該指控的和解命令，說唱歌手 T.I.…

鏈聞消息，去中心化金融公鏈項目 Findora 在推特提醒用戶稱：「我們注意到有詐騙者正在假冒充 Findora 。Findora 目前沒有發行任何代幣。請向管理員報告任何可疑行爲。Findora 和所有團隊成員都不會要求提供任何個人信息，也不會在任何社交媒體渠道上尋求投資。請注意甄別。」據…

鏈聞消息，隱私保護 Brave 瀏覽器發佈公告表示，暫停包括中國在內的創作者參與帶有 BAT 代幣獎勵的創作者推薦計劃。Brave 表示，在過去幾個月發現「欺詐活動」僅集中在少數地區，所以決定暫停包括中國、印度尼西亞、俄羅斯、烏克蘭、越南等國家和地區的創作者推薦計劃，Brave…

鏈聞消息，據彭博報道，自丹麥銀行愛沙尼亞分行卷入大規模洗錢醜聞後，愛沙尼亞一直在加大力度防止金融犯罪，目前正關注虛擬貨幣相關公司。據波羅的海國家金融情報部門的負責人 Madis Reimand，監管機構擔心這些公司利用他們在當地的資質在其他地方進行欺詐，因此今年已經取消了 500…