洗錢

根據目前在巴西政府批准的不同階段進行的比特幣和加密資產法案，巴西不會很快使比特幣成爲法定貨幣。原文標題：《去僞存真，比特幣在巴西遠未成爲法定貨幣：法案解讀》…

鏈聞消息，31 個國家和歐盟在美國主辦的反勒索軟件會議後發佈聯合聲明，參與國政府將採取行動瓦解勒索軟件中使用虛擬資產的商業模式和相關洗錢活動。聯合聲明稱，虛擬資產是犯罪分子用於勒索軟件支付和隨後洗錢的主要工具。各國應採取行動瓦解勒索軟件的商業模式，確保反洗錢框架有效識別和減輕與虛擬資產服務提供商…

鏈聞消息，巴西國會計劃討論一項加密相關法案，該法案已由巴西衆議院的一個特別委員會於 9 月 29…

鏈聞消息，巴西警方開展「Operation Exchange」行動，對幫助犯罪分子洗錢的當地加密交易所展開調查，共查得 17 家涉嫌使用比特幣洗錢的加密交易所，繳獲了 1.72 億巴西雷亞爾（約 3300 萬美元）。鏈聞此前報道，7 月上旬巴西金融管理公司 Bitcoin Banco Group…

鏈聞消息，據路透社報道，歐盟執行委員會提議設立一個新的反洗錢機構（AMLA），並制定新的加密資產轉移透明度規則。歐盟執行委員會表示，洗錢、恐怖主義融資和有組織犯罪仍然是歐盟需要解決的重大問題，該機構將直接對一些風險最高的跨境金融部門實行直接監督和決策。來源鏈接

鏈聞消息，據韓國時報報道，33 人在韓國因從事價值 1.69 萬億韓元（14.8 億美元）的非法加密交易而受到調查，涉及以欺詐和洗錢爲目的的與數字貨幣有關的犯罪。其中 14 人被起訴，15 人被罰款還有 4 人仍在調查之中，大約 6.8 億美元涉及僞造海外購買加密貨幣的匯款記錄，大約 8300…

鏈聞消息，據公安部刑偵局發佈的信息，在國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室的統一指揮下，全國「斷卡」行動開展第五輪集中收網，北京、河北、山西、遼寧等 23 個省區市公安機關同步開展收網行動，對利用虛擬貨幣爲電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的違法犯罪團伙實施集中抓捕。截至 6 月…

鏈聞消息，據財新網報道，目前穩定幣被大量使用在洗錢、賭博等違法活動中。在東南亞和非洲被主要用於博彩，在其他資本管制國家的跨境流動，如東歐、俄羅斯，主要用於傳銷和違法活動。 報道提到 2020 年 10 月惠州破獲全國首例利用數字貨幣 USDT…

鏈聞消息，韓國金融服務委員會 (FSC) 正在尋求法律修正案，強制要求國內虛擬資產服務提供商 (VASP) 上披露用戶身份。據金融監管機構 4 日發佈的新聞稿稱，擬議中的《關於報告和使用特定金融交易信息的法案》更新，旨在幫助防範洗錢。該法案將 VASP…

鏈聞消息，據數字資產可視化追蹤平臺 CoinHolmes 反洗錢態勢感知平臺觀察發現，目前各大數字資產交易所目前面臨着較大的反洗錢壓力，不僅存在涉恐地址污染，還有包括資金盤地址、暗網地址、賭博地址等多種高風險地址均和交易所存在交互行爲。過去的 10 月份，各大交易所共計流入「可疑資產」10.24…