詐騙

鏈聞消息，幣安聯合創始人何一接受 Bussines insider 採訪時表示，幣安總部的候選名單有五個國家，其中一些在歐洲，同時幣安一直在建立自我監管機制，有嚴格的內部政策，例如禁止內幕交易和保護用戶免受詐騙，此外幣安管理團隊包括 35% 的女性成員。 ​​​來源鏈接

鏈聞消息，央視 CCTV-13 頻道在「新聞直播間」中報道了有關虛擬幣投資羣詐騙的內容。節目報道了江蘇蘇州警方近期通報的一起案例，蘇州市相城區的劉先生誤入虛擬幣投資陷阱，21 萬僅剩 2000 元。劉先生表示虛擬幣投資陷阱中只是買虛擬幣漲跌，不是購買具體的幣種。此次行動中警方抓獲涉案嫌疑人 93…

鏈聞消息，央視 CCTV-13 頻道在「新聞直播間」中報道了有關虛擬貨幣詐騙的內容，報道中以 TRTC 爲例，介紹了一種比較典型的詐騙形式，即在 Uniswap 平臺任意發佈一種虛擬貨幣後，通過改代碼限制只能買不能賣，最後通過清空流動性跑路的行爲，區塊鏈安全技術公司慢霧的工程師還針對 Uniswap…

鏈聞消息，江蘇鹽城經濟技術開發區人民法院 2020 年 12 月 31 日對外披露的刑事判決書顯示，2015 年初，洪淳度（韓國籍，另案處理）、明魯文（韓國籍，另案處理）等人在韓國創建了共享幣（英文名：ShareCoin）傳銷組織，併成立了推廣營銷公司、交易所、軟件開發公司、98…

鏈聞消息，流動性提供平臺 Wootrade 注意到有詐騙者冒充發行代幣，並冒用官方網址。Wootrade 表示，目前沒有發行任何代幣，一切代幣信息請以官網 woo.network 披露爲準。Wootrade…

鏈聞消息，一個名爲 Tomatos.finance 的項目正在通過釣魚行爲竊取用戶錢包資產。該項目通過空投代幣至用戶賬戶，誘導用戶打開該項目網站並 approve 錢包權限，實際上是將與項目的具有危險性的智能合約交互，並實施盜取用戶錢包內的資產。

鏈聞消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）向涉嫌詐騙的比特幣交易項目 Control-Finance 的創始人兼唯一董事 Benjamin Reynolds 尋求 5.72 億美元的罰款和賠償。Benjamin Reynolds 被美國紐約法院指控通過稱爲…

鏈聞消息，根據反傳銷網報道，涉案金額超 77 億加密貨幣傳銷案的 WOTOKEN 已在鹽城市濱海縣人民法院完成公開開庭審理，其中主要六名被告人，分別因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪、掩飾、隱瞞所得罪和窩藏罪受到審判。經鑑定中心鑑定， 2018 年 7 月至 2019 年 10 月 8…

鏈聞消息，據中新網報道，福建首例涉虛擬貨幣案告破。2019 年 9 月，莆田市公安局秀嶼分局網安大隊民警經過 4 個多月時間的調查取證，成功抓獲涉嫌非法獲取計算機信息系統數據罪的許某航。同日，許某航被公安機關執行刑事拘留，並於今年 2 月被檢察機關依法提起公訴。據辦案民警介紹，去年 3…

鏈聞消息，區塊鏈媒體 Coindesk 發文表示近期遭遇有人冒充 Coindesk 記者或編輯進行收費詐騙的事件，目前至少有兩個受害者向這些詐騙者支付了數百美元的比特幣及以太幣。Coindesk 表示，目前騙局非常簡單，比如騙子要求付費 500 美元左右的比特幣，並承諾其文章可發佈在…