隨機 涉案 7.22 億的加密龐氏騙局 BitClub 創辦人潛逃印尼被捕 6 月 18, 2020 鏈聞消息,據雅加達郵報報道,被美國司法部(DOJ)起訴的加密貨幣龐氏騙局 BitClub 聯合創辦人 Russ Albert Medlin 遭印度尼西亞警方逮捕,目前印尼警方正在等待美國大使館提出引渡請求。據鏈聞此前報道,BitClub 因違法吸金 7.22…
隨機 美國司法部指控 Backpage.com 通過數字貨幣洗錢超過 5 億美元 4 月 11, 2018 美國司法部 DOJ 宣佈上週五關閉上市網站 Backpage.com,該網站通過數字貨幣洗錢,連同賣淫等相關事項涉案金額超過 5 億美元。聯邦調查局的起訴書中明確指出,被告爲了隱瞞他們的不當行爲並逃避監管,將客戶的付款轉換爲數字貨幣。據悉,Visa 和 Mastercard 在 2015…