TokenInsight 數據顯示,北京時間 2018 年 09 月 04 日 10:00 至 09 月 05 日 10:00,發生鉅額轉賬(9000 枚 BTC 以上)的錢包地址共有 3 個。排名第一爲 Bitfinex 交易所地址,24 小時內 BTC 累計轉出數爲 12809.4205 枚;第二位爲臨時存儲地址,其將 9430.1444 枚 BTC 拆分至 2 個新的存儲地址;第三位爲 Huobi 交易所地址,24 小時累計轉出 9255.07 枚 BTC,其中 8708.61 枚爲內部轉賬,而該交易所近 24 小時的 BTC 內部轉賬數累計已達 10500 餘枚。