據 TokenInsight 數據顯示，北京時間 2018 年 8 月 16 日 12:00:00 至 8 月 17 日 12:00:00，比特幣大額轉賬（100BTC 及以上）總交易額爲 181,907.68BTC，較昨日下降 33.59%；大額轉賬筆數爲 693 筆，較昨日下降 9.53%。此時段單筆轉賬最高爲 6,664.35BTC，該交易由錢包地址 1H1HHMDgJT11XrZg9TRU7enooejhsG1fUk 發起，該錢包地址隸屬於 Huobi 交易所，其中 5,370.20BTC 爲內部轉賬。此時段轉賬總額最高的單個錢包地址爲 1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g，其爲 Bitfinex 交易所熱錢包地址，該地址共轉賬 6,769.89BTC，由 18 筆交易構成。