鏈聞消息，據韓聯社報道，韓國 K-Bank、韓國農協銀行（NH Bank）以及新韓銀行目前正在對虛擬貨幣交易所 Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit 進行「虛擬資產運營商（虛擬貨幣交易所）反洗錢風險評估」。銀行須對以下內容進行評估：一、交易所是否通過了 ISMS （信息安全管理系統）認證；二、是否違反金融法律；三、是否對每個客戶的交易細節進行分類和管理；四、是否存在破產、重整或營業暫停歷史；五、交易所代表或員工是否存在貪污等。

K-Bank 上個月開始準備對 Upbit 的評估，最近進入以書面爲中心的審查；新韓銀行從本月初開始對 Korbit 進行書面評估；農協銀行收到了 Bithumb 和 Coinone 的評測數據，剛剛開始進行書面評估。書面評估完成後，將通過對每個項目進行打分來評估是否存在洗錢風險及內部控制是否滿足要求。

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