鏈聞消息,全球稅務執法聯合機構 J5 宣佈荷蘭財政信息和調查服務局(FIOD)在兩項刑事調查中逮捕了兩名男子,因涉嫌使用加密貨幣進行洗錢。首個案例爲一名 45 歲荷蘭男子涉嫌洗錢約 210 萬歐元,犯罪嫌疑人使用加密貨幣信用卡進行了數額較大的交易,而且還使用該卡多次提款,包括 1 萬歐元的現金,此人被沒收的財產中包括一張帶有加密貨幣和歐元的信用卡。第二個案例中 31 歲的荷蘭男子被捕,有兩位犯罪嫌疑人涉嫌洗錢約 10 萬歐元,他們使用了加密服務提供商 Bestmixer.io 以進行洗錢操作,根據嫌疑人所使用的比特幣地址,調查人員可識別出 IP 地址。FIOD 已於去年關閉了 Bestmixer.io 網站。
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