CFTC

鏈聞消息，加密貨幣交易平臺 Coinbase 將支付 650 萬美元罰款與美國商品期貨交易委員會（CFTC）達成和解。CFTC 稱，2015 年 1 月和 2018 年 9 月間，Coinbase 涉嫌通過電子交易平臺 GDAX 提供了「虛假、誤導性或不準確的」數字資產交易報告。此外，2016 年…

鏈聞消息，據 The Block Research 數據，美國證券交易委員會（SEC）與商品期貨交易委員會（CFTC）已對加密貨幣公司和創始人罰款至少爲 1.98 億美元。其中，SEC 共計收取了約 1.75 億美元，而 CFTC 徵收了約 2300 萬美元罰款以及其它費用。 鏈聞此前報道，SEC…

鏈聞消息，BitMEX 及其創始人遭受另一起訴訟，指控其涉嫌敲詐、洗錢和操縱市場。俄羅斯莫斯科居民 Dmitry Dolgov 在加利福尼亞北部地區提起訴訟稱，BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 及創始人 Arthur Hayes、Ben…

鏈聞消息，加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 母公司 100x Group 宣佈任命 Malcolm Wright 爲首席合規官（CCO），將領導 100x Group 在全球範圍內的合規工作，直接向臨時首席執行官和首席運營官 Vivien Khoo 彙報。100x Group 表示，Malcolm…

鏈聞消息，Glassnode 今日發佈推文表示，自美國官方對 BitMEX 採取行動後，BitMEX 流出的 BTC 數量已超過 4.5 萬枚，BitMEX 上比特幣餘額下降至 12 萬枚，減少了 27％。其中最大的下跌發生在週五，有 4.4…

鏈聞消息，CoinMetrics 數據顯示，加密貨幣交易所 BitMEX 的比特幣賬戶經歷了歷史上最大的比特幣數量淨減少，用戶今日提現近 3.7 萬枚比特幣，其中三分之一流入了幣安和 Gemini 賬戶。此前，美國司法部和美國商品期貨交易委員會（CFTC）分別對 BitMEX…

鏈聞消息，身陷美國司法部和美國商品期貨交易委員會（CFTC）刑事和民事指控的加密貨幣交易所 BitMEX 稱，將在香港時間今日下午 4 點和晚上 9 點完成兩次用戶提現申請，其中，今日下午 4 點是在常規每日提現安排之外增加的一次提現。該交易所昨夜已經於香港時間 10 月 2 日凌晨 1:45…

鏈聞消息，美國司法部和美國商品期貨交易委員會（CFTC）分別對加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 的創始人及高管發起刑事和民事指控，稱該交易所創始人及高管串謀違反美國《銀行保密法》（由美國司法部發起的刑事指控）、運營未註冊的交易平臺（由 CFTC 發起的民事指控）、涉及違反 KYC…

鏈聞消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）向涉嫌詐騙的比特幣交易項目 Control-Finance 的創始人兼唯一董事 Benjamin Reynolds 尋求 5.72 億美元的罰款和賠償。Benjamin Reynolds 被美國紐約法院指控通過稱爲…

鏈聞消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC） 就《商品交易法（CEA）》中規定的關於加密資產的「實物交割（Actual Delivery）」的最終解釋指南已於 2020 年 6 月 24 日生效，見美聯儲第 85 號法令第 37734 條。據鏈聞了解，今年 3 月 24 日，CFTC…