以太坊 慢霧:俄羅斯龐氏騙局項目 Finiko 累計資金規模超 10 億美元 9 月 2, 2021 鏈聞消息,據慢霧 MistTrack 反洗錢分析系統追蹤發現,俄羅斯龐氏騙局項目 Finiko 的以太坊錢包累計處理了近 7 億美元的 USDT/USDC 充提操作,比特幣錢包累計處理了上萬枚 BTC 的充提操作。慢霧 AML…
比特幣 俄羅斯警方逮捕一宗涉及加密貨幣的龐氏騙局的犯罪嫌疑人,該案涉及金額或高達 9500 萬美元 8 月 14, 2021 鏈聞消息,據俄羅斯媒體 The Bell 報道,俄羅斯警方逮捕了一家名爲 Finiko 公司的聯合創始人 Kirill Doronin,Finiko 允許用戶投資比特幣而獲得 Finiko 的原生代幣收益,並設置了推廣獎勵。7 月,Finiko 的創始人之一的 Kirill Doronin…