鏈聞消息，據慢霧 MistTrack 反洗錢分析系統追蹤發現，俄羅斯龐氏騙局項目 Finiko 的以太坊錢包累計處理了近 7 億美元的 USDT/USDC 充提操作，比特幣錢包累計處理了上萬枚 BTC 的充提操作。慢霧 AML 團隊統計發現，該項目的用戶錢包地址總數量達上百萬個，預計受損用戶有幾十萬人，此外，該項目發行的代幣 Finiko （FNK）在 Uniswap 上還有幾十萬美元的流動性。

此前鏈聞報道，俄羅斯警方逮捕了 Finiko 公司的聯合創始人 Kirill Doronin，Finiko 允許用戶投資比特幣而獲得 Finiko 的原生代幣收益，並設置了推廣獎勵。此前預估 Finiko 積累的贓款多達 70 億盧布，或接近 9500 萬美元。