據南非媒體報導，當地投資者可能失去了他們投入投資集團「BTC Global」的 5,000 萬美元資金。

該報導指出，有超過 27,500 名來自南非、澳洲和美國等地的投資者受影響，目前已知涉案金額超過 5 千萬美元，並可能隨著更多受害者出面而增加。

調查機構發現，這家名爲 BTC Global 的公司哄騙衆多投資者購買比特幣。然後鼓勵他們把這些資金交出來進行投資，作爲回報，他們每週將獲得 14％的利息。

南非重大犯罪調查局 (俗稱「飛鷹組」) 的發言人表示，調查尚處於起步階段，他也不能認定這是否爲龐氏騙局，而商業犯罪部門正以 BTC Global 違反《金融諮詢和中介服務法案》進行調查。

讓案件更加複雜的是，BTC Global 官方網站發出一則公告，宣稱集團的基金經理人 Steven Twain 在 2 月 18 日便失蹤了。公告寫道：

Steven 沒有讀取訊息，Steven 也沒有聯繫領導層或管理團隊中的任何人。如果有任何人知道如何與他取得聯繫，請通知我們。

然而，有關 BTC Global 是龐氏騙局的指控在過去就已經出現，例如有網友在媒體平臺上發文 ，質疑「Steven Twain」這個身分實際上並不存在。

這個投資集團的倒臺引發了一系列死亡威脅，其管理者之一 Cheri Ward 已申請了保護令，因爲有一位投資者聲稱 Ward 要爲此事負責。此外，Ward 還對另一名威脅她的人提出了刑事指控。

來源鏈接：blockcast.it