據彭博，西班牙稅務機構要求金融公司提供數字貨幣買家名字和交易數據，從而對該國利用數字貨幣進行逃稅和洗錢等行爲展開調查。據一位官員透露，有 60 家公司被要求提交信息，包括銀行、證券公司和數字貨幣平臺。

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