鏈聞消息，中國支付清算協會發布關於加強行業信息共享有效防範支付風險的提示，在當前支付風險總體形勢和變化特徵中指出「利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源，使用虛擬貨幣作爲賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易」，利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐漸成爲跨境洗錢的重要通道。同時，已出現使用虛擬幣作爲賭博跑分媒介的模式。主要手法爲：賭客將資金支付給跑分者，跑分者向賭博平臺支付虛擬貨幣完成下注，最後莊家用虛擬幣向跑分平臺或虛擬貨幣承兌商兌換回現金。統計顯示，近 13% 的賭博網站支持虛擬貨幣平臺充值，利用區塊鏈技術的匿名性，通過大量 C2C 交易掩蓋了賭博資金轉移路徑，提升了資金鍊追溯難度。中國支付清算協會提示各會員單位進行事前、事中、事後各環節全流程風險管理。

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