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本週美國 FBI 追回被黑客勒索的比特幣成爲了市場上關注的重點話題，起因是之前黑客通過勒索病毒向美國的石油天然氣公司勒索比特幣，一時間造成美國局部地區能源緊缺，因此也引起了 FBI 的“特殊關注”，而更多的是人們對 FBI 如何追回比特幣很感興趣。目前普遍的說法是 FBI 通過追查黑客使用的洗幣服務的服務器 IP 地址，成功拿到權限然後獲取到那筆比特幣的，消息傳來，很多人對比特幣的隱私和匿名性產生了懷疑，那麼比特幣的隱私和匿名到底是否還存在，這也是值得關注的話題。
錢包客戶端是如何工作的
一般錢包我們可以分爲輕節點錢包和全節點錢包，全節點錢包需要將整個從第一個區塊開始到最新的區塊都下載到本地的錢包，一般這種錢包由於佔用特別大的存儲空間，因此大部分都是在電腦上運行，大部分人基本上都不會去使用全節點錢包，因爲要不停地同步區塊，否則錢包就無法進行交易。
輕節點錢包一般只下載與錢包地址相關的區塊記錄，隨着手機的興起，現在的手機錢包在輕節點錢包上做了改進，通過專門的節點服務器（也可以認爲是全節點錢包的 ip 地址和相應的端口）提供錢包餘額和交易信息查詢遍歷服務，而本地幾乎就不下載區塊記錄了，特別是比特幣這類的手機錢包。
這樣一來，提供專門信息服務的節點就是非常關鍵的，比如以太坊上的 infura，就是非常廣泛的節點提供者，我們平時使用的手機錢包通過這樣的節點服務，錢包就可以知道地址餘額等信息，也可以通過這種服務對外廣播交易信息。
這種方式之下，其實手機錢包和部分電腦上的輕錢包基本上對節點服務器的依賴特別強烈，如果節點服務器斷了，那麼基本上就無法獲取最新的餘額信息，也很難對外廣播信息，除非有專門從事廣播的設備，否則無法進行交易。
錢包其實主要的任務就是構造交易和廣播交易這樣的任務，對於全節點錢包來說，由於區塊鏈節點是點對點連接的，因此一般全節點錢包除了將自己的交易廣播到全網之外，還要同步下載別的節點傳過來的區塊記錄，這樣就通過專門的礦工將這些記錄打包，最後完成交易的確認。
而對於硬件錢包也是類似的方式，硬件錢包通過專門的硬件芯片來簽名交易，然後通過數據傳輸將交易通過普通客戶端廣播出去，這樣自然就能夠實現交易的確認。
這裏我們其實發現，錢包主要功能分三步，第一是構造交易並簽名，第二是將交易廣播出去，第三是從別的節點 / 服務器那裏獲取最新的交易信息和餘額。而這一切都需要本地設備和網絡上其他設備進行信息的傳遞和交互，在信息傳遞的時候，不可避免的就需要 IP 地址來傳輸信息，自然而然就有暴露 IP 地址的可能。
一般對於手機錢包而言，你的錢包信息包括餘額、交易記錄都可以被錢包供應商所知道的，因爲你的錢包需要和錢包供應商的節點進行信息交互，所以對方必然知道你的請求和 ip 地址。我們舉個例子，去年 EOS 鏈上的幾個土狗 DEFI 跑路的時候，TP 錢包就做過這個事情，得知犯罪分子曾經使用過 TP 錢包，然後通過查找 ip 地址記錄，當時順藤摸瓜找到犯罪分子個人信息，因此對方纔乖乖將幣退掉，也正是這個道理，避免了投資者損失。
Tp 錢包中的節點設置
但是我們需要知道的是，即使知道錢包地址和餘額這些信息，錢包供應商也不太可能知道你的助記詞和私鑰，這裏解釋下：不太可能的意思是如果錢包品牌效應好或者開源的話，是不會將用戶助記詞或私鑰監控的，如果錢包方作惡，也是有可能將用戶的助記詞或私鑰上傳到自己的服務器的，因此我們平時也要謹慎選擇錢包，不要使用不知名的錢包或非官網下載的錢包。
當然也有人說那我將節點地址換掉，那是否能夠保障自己的 ip 的隱匿性呢？理論上來說，確實可以，但是我們需要做的是這個節點是安全的，而且節點最好能將自己真實 ip 隱藏掉，打造自己的私有安全節點，這樣就沒問題，但是如果自己的節點被攻破的話，那麼可能自己的錢包信息和 ip 就被知道了，當然也有人連接 tor 來保持自己節點的 ip 匿名，這個也是可以打得。另外除了節點之外，對錢包的工作原理也需要清楚，最好的方式是自己做一個適合自己的錢包，而使用別人提供的錢包一般也有可能沒法實現隱私信息的保護。一般來說，官方錢包是比較安全透明的，通過在上面進行二次開發是一個不錯的選擇。
比特幣的安全性和匿名性到底是否受到威脅
首先我們說安全性，比特幣本質上是一個分佈式賬本，而我們的錢包其實就是一個私鑰，通過私鑰可以得知錢包地址，而比特幣賬本就是記錄錢包地址的收發幣信息。安全性上來說，除非私鑰被泄露或有私鑰信息的設備被控制，否則誰也拿不走我們的比特幣。也就是說，如果你丟失了一個裝有比特幣錢包的手機，那麼理論上你就應該小心了，這個不是因爲比特幣導致的，而是因爲你丟手機導致的，就好比你把你家門的鑰匙丟了，那麼你就應該及時換鎖纔行，這是一樣的道理。
很多人說比特幣是有匿名性的，這句話本身是對的，但是因爲目前生活環境導致，匿名性被削弱了。我們的比特幣本質上來說，其實是私鑰的和地址的對應關係，如果你沒有暴露出你的地址，那麼你的比特幣可以說是匿名的，如果你暴露了，顯然就不是匿名的。而隨着各國監管和大數據的發展，專業機構對比特幣鏈上轉賬的行爲進行分析，這使得很多地址其實已經能夠和具體某個人對應上了。
比如你使用法幣在交易所買幣，然後提幣的時候，填了一個自己的錢包地址，這樣交易所就知道某某某的錢包地址是 xxx，或者即使這個地址不是你的地址，可能是你臨時轉給別的交易所地址，但是交易所也會將這條記錄與你進行關聯，如果你頻繁使用這個地址，而別人沒有用過這個地址，那麼就可以大概率確定這個地址就是你的了。當然實際情況是不僅僅交易所，在很多場合其實都會存在類似的記錄，然後鏈上信息分析公司通過大量的記錄來進行推算和對比，最後得出大量此類地址的主人，因此區塊鏈的匿名就被打破了，而這種打破不是因爲區塊鏈導致的，而是因爲我們有意或者無意通過專業服務使用自己的錢包地址導致的。
那麼如何保持比特幣的匿名性呢？其實最好的方法就是錢包使用一次就更換一次，簡而言之，別人給我們轉一次賬，我們就換一次錢包地址，這樣做的好處就是別人只知道我們目前的地址，但是這個地址發送的幣到哪裏，可能大家都不清楚，因此這樣自然就保持了匿名性。
如果想要調查清楚後面的未知地址是誰的，那麼就得對已知地址的的所有者進行詢問，而中間如果有一個線索斷掉，也就是其中一個未知地址的所有者沒有找到，那麼從這個未知地址開始往後，所有的交易都是匿名的，除非之後有一個地址將幣衝到了另一家交易所，然後交易所獲得了相應的使用者的信息。
簡而言之，如果你細心使用，那麼比特幣就是匿名的好工具，如果你不小心或者刻意將自己的錢包地址泄露出來，那麼這個時候自然就不是匿名的，而這與比特幣本身沒有任何關係。
總結
其實從本質上來看，比特幣和其他加密貨幣其實僅僅是一個工具，而保持匿名與否，或者自己的隱私信息是否泄漏，其實大部分還是與我們自己的使用條件有關，一方面比特幣網絡是搭建在目前現有的互聯網之上的分佈式應用，因此很多技術還是無法擺脫現有的互聯網體系，比如 IP 地址等等，這些都有可能成爲泄露自己身份的東西，另一方面比特幣使用的匿名性也僅僅侷限於我們刻意想要讓自己的地址信息不爲人所知的前提下，而這兩種因素都得到很好的解決之後，才能保障個人資產信息的安全。
從目前來看，區塊鏈數據分析公司的發展和各類錢包服務，以及交易所的比特幣和法幣的資產兌換交互都會使得地址和人會對應起來，那麼這種事情對區塊鏈世界來說是好還是不好呢？筆者個人認爲，目前的數字貨幣容易被傳統媒體冠以洗錢、犯罪等幫兇的主要原因其實還是加密貨幣的這種匿名性質，而擺脫這種現狀，讓更多人認識到加密貨幣是安全透明的是目前監管層面的事情，但是另一方面，我們也不能失去利用加密貨幣保障自己隱私的權利，防止過度監管或權力機構的惡意打擊，這也是核心開發者們需要考慮的。
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