俄羅斯機構追蹤犯罪嫌疑人的加密錢包

由 熱鏈中的人 於 8 月 31, 2018

譯者：玩幣族 ElaineHu

負責監督和預防該國金融犯罪的俄羅斯政府機構-聯邦金融監督局 Rosfinmonitoring 正尋求擴大其內部系統，以期應對加密貨幣問題。

本週早些時候 BBC 就此事進行了報道，表明 Rosfinmonitoring 希望加強其監控其他類型交易的能力，包括使用加密貨幣的交易。根據報道顯示，莫斯科安全和信息分析研究所 (SPI) 正在開發一種改進的系統，允許對某些人的加密錢包數據進行開發，其價格約爲 1.95 億盧布 (約合 280 萬美元)。

根據電子拍賣系統發佈的文件顯示，該系統將記錄俄羅斯代理商的購買請求，Rosfinmonitoring 應該在年底前獲得更新的系統。

據英國廣播公司報道，SPI 過去曾創建過其他以執法爲重點的工具。在文件之外，對該倡議的範圍知之甚少，SPI 沒有對此作出記者的置評請求。

Rosfinmonitoring 拒絕透露有關其加密監控功能的任何細節，其新聞辦公室在一封電子郵件中說，該系統的信息是保密的。

該機構尋求這類功能也許並不令人驚訝，其工作日後可能適用於俄羅斯內部更廣泛的監管框架。正如此前報道，該國的政策制定者和立法者在加密貨幣監管問題上曾反覆討論。例如，有報道顯示，俄羅斯聯邦金融監管局可以在受監管的加密貨幣交易中發揮作用。

然而，如何將這些信息添加到 Rosfinmonitoring 系統尚不清楚。近年來，那些因社交媒體上被認爲是極端主義或發佈反宗教性質帖子的人名被製成表格，列入該機構名單。

目前，由於恐怖主義指控而在俄羅斯被封鎖的個人名單有 8,600 人。實體名單有 485 個，其中大多數是各種俄羅斯宗教組織。該數據庫還列出了 101 個外國實體和 415 個外國人。