數字貨幣火了 ? 也帶火了交易追蹤溯源服務

由 熱鏈中的人 於 4 月 7, 2018

圖示：Chainalysis 公司的聯合創始人兼首席運營官喬納森·萊文 (Jonathan Levin)*

網易科技訊 4 月 6 日消息，據國外媒體報道，實時跟蹤數字貨幣交易並非易事，因爲每天在全世界範圍內都有無數的交易發生。27 歲的英國企業家喬納森·萊文 (Jonathan Levin) 是 Chainalysis 公司的聯合創始人兼首席運營官，其創辦的公司也是數字貨幣監控這種新興業務中最熱門的公司之一。2014 年初期，Chainalysis 的主要客戶是美國政府調查人員，公司竭盡全力對數字貨幣交易進行追溯，並跟蹤區塊鏈上的不法行爲，這主要是幫助美國政府調查人員追蹤詐騙犯和洗錢者。現在萊文從金融機構那裏看到了商機，相關市場價值達到了數十億美元。這些公司客戶在與全球數百萬數字貨幣所有者打交道時，想要知道和自己交易的究竟是誰。

這就是 Chainalysis 等公司興起的緣由，它試圖通過對世界各地大大小小各類區塊鏈的持續關注來保證對比特幣和其他貨幣的信任。

Chainalysis 週四宣佈，它在由位於舊金山的風險投資公司標杆資本發起的首輪融資中籌集到了 1600 萬美元的資金。據悉，標杆資本曾成功投中 eBay 和 Uber 等公司，並獲利頗豐。標杆資本一直是數字貨幣的熱門追隨者，其早在 2014 年就投資了比特幣存儲初創公司 Xapo 並共同創辦了一個比特幣投資基金。

從區塊鏈到鎖定犯罪分子

Chainalysis 開發的軟件最初是一個反應性的程序應用，很大程度上依靠人工在不同的比特幣賬戶之間建立聯繫，並利用數字現金交易來跟蹤資金往來並最終發現犯罪分子。公司發展到今天，其大部分程序已經實現了自動化，能夠通過查看他們的交易歷史記錄來確定與個人比特幣賬戶相關的風險，因此涉及數字貨幣交易的企業可以確定他們到底是在與合法用戶進行交易，還是在與洗錢者或其他詐騙犯打交道。

萊文聲稱，公司新發布的 Chainalysis Know Your Transaction 應用“是全球第一款可以發現潛在可疑活動的數字錢包實時監控工具。如果你即將收到資金，你可以隨時做出決定你是否該進行交易。”

當然，該市場上還有其他一些競爭對手，他們的工具力求做得更好，其中包括 Neutrino.nu，它是由監控公司 Hacking Team 的前首席技術官創辦的。儘管如此，Chainalysis 最大的競爭對手是位於英國的公司 Elliptic，該公司在 2016 年籌集了 500 萬美元的 A 輪融資。公司首席執行官詹姆斯·史密斯 (James Smith) 表示，去年晚些時候公司又進行了新一輪投資，引入了舊金山風險投資公司 SignalFire，但沒有透露融資的具體金額。史密斯說：“我們在融資過程中明確發現，整個投資界對此有很大的胃口。2017 年對整個數字貨幣行業來說是變革年，但我們看到了對我們所處行業的巨大興趣。”這家總部位於倫敦的公司計劃在明年將其現有 25 名的員工數量翻番，因爲該公司希望增加其與 FBI，DEA 等執法部門以及私營企業的業務量。

但是 Chainalysis 依舊是該領域的領導者。這主要是因爲其不斷增長的客戶基礎具有一定的影響力，其中包括聯邦調查局，DEA 以及移民和海關執法局等美國政府客戶。

其開發的軟件一直是全球一些國家的警察開展行動的技術依託。荷蘭警方在 3 月份透露，他們利用 Chainalysis 追查了據稱爲 Hansa 背後的世界上最大的黑暗網絡毒品市場背後的所謂策劃者。該公司還幫助 Mt. Gox 的債權人找到了 2014 年神祕失蹤的 65 萬枚比特幣。Gox 曾經是世界上最大的比特幣交易所之一。這一消息因萊文於 2017 年在美國衆議院金融服務恐怖主義和非法金融小組委員會作證時爆出。

萊文聲稱，僅去年一年該公司營收就增長了三倍，部分要歸功於私人行業客戶數量的猛增。他表示巴克萊是公司最大的客戶之一，但拒絕其他私人客戶的信息。此外萊文也沒有透露公司的營收數據。

“事實標準”

標杆資本普通合夥人莎拉·塔維爾 (Sarah Tavel) 現在已經加入了 Chainalysis 董事會。她告訴《福布斯》，去年美國司法部前律師向她介紹了 Chainalysis 首席執行官邁克爾格羅格（Michael Gronager），這位律師在調查中曾使用過 Chainalysis 的服務。塔維爾現在認爲該公司是確保對區塊鏈信任的“事實標準”。