民主國家制裁和非法金融中心辯護基金會 Foundation for Defense of Democracies’ Center of Sanctions and Illicit Finance 在追蹤 2013 年至 2016 年比特幣經濟體內非法資金的流通情況得出的研究表明：非法來源資金佔所有比特幣流量的不到百分之一，隨着數字貨幣越來越多地被採用和普及，資本量呈指數下降；非法比特幣交易的大部分在歐洲處理；黑客市場佔用大量使用比特幣轉移的非法資金。

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