民主國家制裁和非法金融中心辯護基金會 Foundation for Defense of Democracies’ Center of Sanctions and Illicit Finance 在追蹤 2013 年至 2016 年比特幣經濟體內非法資金的流通情況得出的研究表明:非法來源資金佔所有比特幣流量的不到百分之一,隨着數字貨幣越來越多地被採用和普及,資本量呈指數下降;非法比特幣交易的大部分在歐洲處理;黑客市場佔用大量使用比特幣轉移的非法資金。
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