據報道，韓國政府正尋求將加密貨幣交易所納入到該國金融情報部門的直接監督下。這將迫使加密貨幣交易所遵守像銀行那樣的反洗錢指令。這是政府機構首次表示將監督加密貨幣交易所。

在金融服務委員會（FSC）的監督下，韓國金融情報機構（FIU）最近舉行了反洗錢政策諮詢委員會會議。會議的目的是討論打擊洗錢和恐怖主義融資活動的措施。

「我們計劃在對 AML/CFT （反洗錢 / 反恐融資）系統的直接監督下，包括虛擬貨幣兌換，」Maeil Business 援引該委員會的話說。該新聞報道稱，「立法已經在國民大會上被引入」，並闡述道：

這是政府機構首次表示將監督虛擬貨幣交易所。當該法案獲得通過時，虛擬貨幣交易所將有義務監控可疑的洗錢交易，並將其報告給 FIU。

直接監督的必要性

目前，FSC 和 FIU 對加密交易所沒有管轄權，因爲加密貨幣不被認爲是金融資產。監管機構必須通過銀行監控加密交易所的洗錢活動。

根據委員會的說法，在提議的修改中，

如果虛擬貨幣交易所不符合這些義務，FIU 或被委託的 FSS （金融監督服務局）將能夠檢查虛擬貨幣交易所的監控系統。

根據 Hankyoreh 的說法，FSS 表示，它還將加強對向加密貨幣交易所提供虛擬賬戶的銀行的監管。例如，銀行必須報告日超過 1000 多萬韓元或 7 日超過 2000 萬韓元的存款作爲可疑交易，這可能導致洗錢。

加密貨幣行業的 AML 措施

最近，韓國大型加密貨幣交易所一直在加強其反洗錢措施。

韓國最大加密貨幣交易所之一 Bithumb 最近實施了一些有力的反洗錢措施。上個月，該交易所禁止了面向 11 個國家的交易，並收緊了對外國用戶的核查程序。該交易所還降低了沒有實名認證的加密貨幣交易者的取款上限。韓國第三大交易所 Coinone 也表示，它正在爲不使用實名制的賬戶實施類似的取款限制。

另一個主要的交易所，Upbit，已經採用了一個由湯森路透創建的反洗錢系統，叫做「World-Check」。該交易所最近還獎勵了 6 名舉報欺詐加密貨幣計劃的人。

鏈聞 ChainNews：提供每日不可或缺的區塊鏈新聞。

原文作者：Kevin Helms
鏈聞編譯：Ajina
版權聲明：文章爲作者獨立觀點，不代表 鏈聞 ChainNews 立場。

來源鏈接：news.bitcoin.com