鏈聞消息，非盈利國際銀行間合作組織環球銀行金融電信協會（SWIFT）發佈的一份報告指出，與通過傳統法幣渠道洗錢的數據相比，通過加密貨幣進行洗錢的案例相對較少。SWIFT 在對幾類涉及金額巨大的典型案例分析後總結稱，數字交易主要以點對點的方式進行，規避了銀行進行的合規性和 KYC 檢查。未來可能會出現使用加密貨幣進行洗錢的更多案例。

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