澳洲將加密貨幣提供商納入金融情報部門監管之下

由 熱鏈中的人 於 4 月 13, 2018

澳洲已將國內加密貨幣提供商納入其金融情報部門監管之下，冀望此舉將有助於儘可能減小洗錢、恐怖主義融資以及網絡犯罪的風險。

澳洲交易分析與報告中心 (AUSTRAC) 在一份聲明中稱，規定立即生效，所有在澳洲運營的所謂數字貨幣交易提供商必須在 AUSTRAC 註冊。

這一改變是旨在增強該國反洗錢和反恐怖主義融資法案 (AML/CTF) 改革第一階段的一部分。

幾個月前，AUSTRAC 發起針對澳洲聯邦銀行的訴訟，指控該行違反了反洗錢法。

AML/CTF 法案要求銀行、從事轉賬業務的業者等所有受監管的實體收集信息來建立客戶身份，對交易進行監測，並報告可疑活動或涉及現金超過 10,000 澳元的活動。

“AUSTRAC 如今有了更多的機會，來促進與行業及政府合作伙伴共享比特幣及其它加密貨幣等數字貨幣使用相關的金融情報和信息。”執行官 Nicole
Rose 稱。

“這些企業收集和向 AUSTRAC 報告的信息，會立即對應對嚴重犯罪和恐怖主義融資活動帶來助益。”

這些改變的到來，距金融行動特別工作組 (FATF) 發現澳洲反洗錢系統存在嚴重不足時隔已逾兩年。