3 月 10 日，中山市公安局沙溪分局反詐騙中心接到一起電信網絡詐騙案，案中事主被騙去近 75 萬元。接案後，反詐騙中心快速反應，精準研判分析展開偵查，併成功將 11 個涉案嫌疑賬戶上的 31 萬元凍結。
【案情經過】
2021 年 2 月 19 日，李小姐在中山市沙溪鎮某小區家中玩手機時，一男子在“Soul”APP 添加了她，從而認識了一名叫賀某豪的網友。在閒聊中，對方稱有渠道可以投資虛擬貨幣並可獲取收益。過了幾天，李小姐添加了賀某豪的微信和“連信”，3 月 5 日，受害人通過賀某豪的指引下載了一個“艾某信託”的 APP，開始了她的“投資之旅”，也是令她血本無歸的“嘔血之旅”。並且在賀某豪的指引下充值了 1000 元人民幣購買“艾某信託”的網站中的其中一個虛擬貨幣盤，半小時後李小姐就立馬提現出來，提現了 1208 元人民幣，到賬 1183.84 元人民幣，小賺了一筆。
從 3 月 2 日開始，賀某豪一直在“連信”中指引李小姐在“艾某信託”投資，每次什麼時候買入、什麼時候賣出、買多少錢、買什麼都是賀某豪做指引，期間李小姐在“艾某信託”APP 中共提現過三次共 18000 多元，令李小姐感到了這個投資是有錢賺的。於是先後一共進行了投資轉賬 23 次，但是每次轉賬的銀行和收款人賬號都不一樣，轉賬金額近 75 萬元！
到了 3 月 8 日，李小姐突然發現 APP 中不能提現了，於是就找了“艾某信託”APP 的客服，客服告訴她因賬號上金額太大，需要繳稅，然後給了李小姐一個銀行賬號，讓她轉賬進去繳稅，成功後就可以提現。3 月 9 日，李小姐又轉了 4 筆錢給“艾某信託”APP 客服提供的銀行賬號。3 月 10 日，李小姐發現還是不能提現，又找到“艾某信託”APP 客服詢問，客服說她的賬號存在多次他人充值，涉嫌洗黑錢，需要交納 60001 元保證金保證他人資金是合法的途徑充值，充值完成後纔可以成功提現！
近 75 萬！23 次的轉賬！李小姐至此才如夢初醒，後悔莫及！
據瞭解，李小姐的這些投資款，還是從多個銀行和金融機構貸回來的，錢尚未賺到又被騙，還欠下了一屁股的債。
【警方提醒】
近來，打着虛擬代幣旗號的投資詐騙行爲也有冒頭跡象，各地關於虛擬代幣騙局的消息頻頻傳出，嫌疑人多采用包裝虛假交易平臺、操控平臺內展示的虛擬代幣交易價格的方式，吸引受害人。並通過軟件後臺控制虛擬代幣漲跌，受害人被吸引投入大量資金，最終血本無歸。
而常用的套路先是通過社交軟件、自媒體軟件、交友網站等物色目標，加爲好友後，對你無微不至的關懷，同時向你開放所謂朋友圈，實際上都是假的。隨後，告訴你他平時熱衷於在網上投資證券、股票、期貨等投資，聲稱有內幕消息和運作人脈。同時也告訴你投資有風險，先進行少量投資，並讓你的投資都有回報。在你對他完全信任後，再鼓勵你加大力度投資，這時你發現資金瘋狂漲，就是沒法提現，他會以各種藉口讓你進一步加大投資，直到套走你所有的積蓄或借款，最後把你拉黑。
投資者要提高風險防控意識，不要盲目追求高收益而忽視了高風險，以免給不法分子留下可乘之機。
【往期回顧】
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