鏈聞消息，加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 宣佈將 KYC 驗證平臺與合規性檢查解決方案 Refinitiv World-Check One 添加至其部分合規工具套件，以推動金融犯罪防控。BitMEX 母公司 100x Group 首席合規官 Malcolm Wright 表示，目前 BitMEX 正在升級合規和 KYC 系統，以規避非法資金風險。鏈聞注，World-Check One 平臺隸屬於 Refinitiv，Refinitiv 是全球最大的金融市場數據和基礎設施提供商之一。Refinitiv World-Check One 可幫助客戶在打擊金融犯罪、賄賂和腐敗方面的盡職調查需求方面提供支持。使用 World-Check One 的專用軟件，可加速並簡化在反洗錢（AML）和打擊恐怖主義融資（CFT）方面監管義務的合規審查，還可對政治敏感人物（PEP）、高風險個人和實體進行詳細篩查和監控。鏈聞此前報道，BitMEX 正加速推進用戶身份認證程序，從 2020 年 12 月 4 日 08:00 起，如果未完成身份認證，將無法提現其 BitMEX 賬戶的資金。

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