合規

鏈聞消息，加密合規服務公司 Notabene 完成 1020 萬美元 A 輪融資，Jump Capital 和富達集團旗下投資基金 F-Prime Capital 領投，Luno、Bitso、BlockFi、Gemini Frontier Fund、Illuminate Financial、CMT…

鏈聞消息，前美國商品期貨交易委員會（CFTC）專員 Mark Wetjen 加入 FTX.US，擔任政策和監管戰略負責人，負責領導 FTX.US 的公共事務工作。其中 Mark Wetjen 將領導 FTX.US 與美國監管和立法機構（如 CFTC、SEC…

鏈聞消息，Tether 與加密合規服務公司 Notabene 進行合作，將開始試用 Notabene 的「protocol-agnostic」解決方案，以打擊跨境虛擬資產服務提供商 （VASP）交易中的洗錢和犯罪行爲。該方案使 Tether…

鏈聞消息，據金十報道，美國財政部發布虛擬貨幣行業制裁合規指南，建議虛擬貨幣交易所使用地理定位工具阻止受到美國製裁的國家訪問其網站。來源鏈接

鏈聞消息，據 CoinDesk 報道，澳大利亞加密貨幣交易所 CoinJar 在英國的子公司已成功在英國金融行爲監管局（FCA）註冊，獲得了在英國的運營許可。CoinJar 最初在澳大利亞成立，但爲了規避該國的商品和服務稅將運營主體遷往英國。CoinJar 首席執行官 Asher Tan…

鏈聞消息，消息傳遞智能平臺 iMe 宣佈與 PureFi Protocol 達成合作，使 iMe 社區擁有一個安全的加密空間，並提升用戶體驗。PureFi Protocol 是一個通過零知識證明技術預言機而實現的去中心化合規協議。iMe Smart Platform 表示，該平臺是一個基於…

鏈聞消息，幣安聘請多資產交易平臺 eToro 前合規總監 Jonathan Farnell 擔任合規總監，加強歐洲合規團隊。Farnell 曾聯合創立了總部位於英國的 Arro Money，該公司於 2019 年被 eToro 集團收購。Farnell…

鏈聞消息，加密貨幣衍生品交易所 Bybit 更新 KYC 規則，以提高所有交易者的安全合規性。Bybit 平臺顯示，每日提取超過 2 枚 BTC 的用戶需要完成 KYC 驗證，個人有兩個 KYC 驗證級別，每日提款限額分別爲 50 枚 BTC 和 100 枚 BTC，企業有一個 KYC…

鏈聞消息，據吳說區塊鏈，數字資產交易平臺 OSL Digital Securities 完成 BCAP 代幣（證券型代幣）首次交易。這也是繼香港證監會發出首張虛擬資產交易牌照後，香港合規數字資產交易平臺完成的首個證券型代幣交易。BCAP 代幣是以太坊的智能合約數字代幣，最早由 Blockchain…

鏈聞消息，加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 宣佈將 KYC 驗證平臺與合規性檢查解決方案 Refinitiv World-Check One 添加至其部分合規工具套件，以推動金融犯罪防控。BitMEX 母公司 100x Group 首席合規官 Malcolm Wright 表示，目前 BitMEX…