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AML
歐盟第五版反洗錢令正式生效,錢包和投資平臺等被強制要求收集客戶信息
鏈聞消息,歐盟第五版反洗錢令(AMLD5)已正式生效,所有歐洲國家的加密貨幣項目必須執行相應的 KYC 程序,以實現反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)。AMLD5 是第四版反洗錢令的修訂,於 2018 年 6 月 19 日發佈,要求成員國必須在 2020 年 1 月 10…
慢霧科技與北京甄真司法鑑定所將在反洗錢 AML 等司法方面開展合作
鏈聞消息,區塊鏈安全公司慢霧科技宣佈與北京甄真司法鑑定所達成戰略合作,雙方將在加密貨幣領域圍繞電子數據司法鑑定、電子數據恢復、電子數據取證和反洗錢 (AML)…
七國集團會議重點討論 Facebook 數字貨幣,監管需要快速採取行動
鏈聞消息,據路透社報道,本週在法國舉行的七國集團(G7)財長會議上討論關於 Facebook 數字貨幣 Libra,會議的共識是需要先把監管問題處理好。法國財長說到,不能讓 Libra 危害到國家的主權(鑄幣權)。德國財長認爲 Facebook…
使用 Facebook 的加密貨幣 Libra 可能被徵收兩類稅
鏈聞消息,Facebook 向科技媒體 TechCrunch 提供了有關其 Libra 加密貨幣將如何保持合法的信息,以反擊特朗普總統聲稱 Libra 可以促進非法行爲的指控。在稅收上,Facebook 和 Libra 協會預計 Libra…
監控地址,阻斷黑幣,保護聲譽:慢霧 AML 爲交易所開啓「鷹眼」
「慢霧 AML」系統可應用於交易所、錢包等資產管理平臺等場景,從資產轉移過程中阻斷洗幣行爲,有效幫助用戶驗證數字資產來源,同時避免黑客將被盜金額轉入平臺,規避政策風險,保護平臺聲譽。原文標題:《慢霧…
美國金融犯罪執法網絡 FinCEN 判定加州男子進行非法加密貨幣交易
鏈聞消息,美國財政部的金融犯罪執法網絡(FinCEN)首次根據反洗錢法對加州比特幣交易員 Eric Powers 進行 3.5 萬美元的罰款,並禁止提供匯款服務。Powers 被判定在 2012 年至 2014…