AML

鏈聞消息，金融行動特別工作組（FATF）正式發佈加密貨幣監管指南的更新版，作爲 2019 年發佈的《虛擬資產和虛擬資產服務提供商（VASP）基於風險的方法指南》的更新。此次的更新將關注於六個關鍵領域，包括虛擬資產和 VASP…

鏈聞消息，據 CoinDesk 報道，區塊鏈分析公司 ComplyAdvantage 與區塊鏈分析公司 Elliptic 合作，加強 ComplyAdvantage 的反洗錢（AML）能力。ComplyAdvantage 已經與 Paxos 和 Gemini…

鏈聞消息，據 CoinDesk 報道，反洗錢金融行動特別工作組（FATF）主席 Marcus Pleye 稱該機構將在下週公佈加密貨幣反洗錢指南。全球反洗錢（AML）監督機構在 3 月的全體會議上發佈了關於虛擬資產服務提供商（VASP）的指南草案，但由於監管機構試圖涵蓋快速發展的創新領域，如…

鏈聞消息，韓國加密貨幣交易所 Bithumb 將禁止無法通過手機進行身份驗證的非韓國國民訪問其平臺。Bithumb…

鏈聞消息，據慢霧 MistTrack 反洗錢分析系統追蹤發現，俄羅斯龐氏騙局項目 Finiko 的以太坊錢包累計處理了近 7 億美元的 USDT/USDC 充提操作，比特幣錢包累計處理了上萬枚 BTC 的充提操作。慢霧 AML…

鏈聞消息，Huobi Global 與拉丁美洲數字資產結算網絡 Settle Networks 旗下的法幣交易網關 Latamex 達成合作，以支持拉丁美洲的「Crypto-Fiat」業務，使巴西、阿根廷和墨西哥的用戶可以通過銀行轉賬直接使用阿根廷比索 （ARS）、巴西雷亞爾 （BRL）…

鏈聞消息，幣安宣佈任命前美國財政部刑事調查員 Greg Monahan 爲全球反洗錢負責人（GMLRO），Monahan 此前 30 年主要專注於政府服務，在擔任美國財政部刑事調查員期間，負責稅收、洗錢和其他相關的金融犯罪調查。幣安表示，此前 GMLRO 負責人 Karen Leong…

鏈聞消息，據慢霧 AML 旗下 MistTrack 反洗錢追蹤系統監測顯示，北京時間 8 月 16 日 15 時 14 分，KuCoin 黑客開始集中轉幣洗錢。目前共轉出超 43 萬美元，包括 2 枚 ETH、2720 萬枚 CSP、1794 萬枚 SYLO。其中，239 萬枚 SYLO 兌換爲…

鏈聞消息，據印度媒體 Moneycontrol 報道，印度執法局 （ED）向印度加密貨幣交易所 WazirX 及其董事 Nischal Shetty 和 Sameer Mhatre 發出警告通知，指控其 1999 筆涉及價值 2790.74…

鏈聞消息，據英國衛報，英國多達 50 家從事比特幣等加密貨幣交易的公司可能因未能滿足英國金融行爲監管局 (FCA) 的反洗錢 (AML) 規則而被迫關閉。這些公司必須立即停止交易，直到能夠達到監管機構的標準後准許進入正式的註冊企業名單。拒絕關閉的公司可能面臨 FCA…