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KYC

Bitfinex 加強 KYC 流程，要求驗證用戶提交包括地址證明等更多個人信息

12 月 28, 2019

鏈聞消息，根據 Bitfinex 交易所發送給驗證用戶的電子郵件顯示，加密貨幣交易所 Bitfinex 已加強用戶 KYC 流程，Bitfinex 現在要求用戶提交水電費賬單的居住地址證明、資金來源、資金使用情況等其他詳細的個人信息。Bitfinex…

隨機

加密交易所 Poloniex 引入「一級」帳戶，可免除 KYC 要求

12 月 23, 2019

鏈聞消息，最近從母公司 Circle 拆分的加密交易所 Poloniex 宣佈引入一種新的賬戶類別，該「一級」（level 1）賬戶可免除 KYC 要求，並允許新用戶僅使用經過驗證的電子郵件地址和密碼即可實現最多 1 萬美金的每日提現。一級賬戶還可參與其他服務，比如 staking，Poloniex…

Coinbase

Coinbase 獲得可自我學習的 KYC 管理系統專利，可自動關閉涉嫌非法活動的賬戶

11 月 29, 2019

鏈聞消息，加密貨幣交易所 Coinbase 已獲得可自我學習的合規系統的專利，可以自動關閉不合規用戶賬戶。該專利由美國專利商標局於 11 月 19 日發佈，描述了一種可以附帶積分機制的自動化 KYC…

幣安

幣安將爲 KYC 泄露用戶提供終身會員服務，並公佈泄漏事件最新調查進展

8 月 23, 2019

鏈聞消息，幣安針對 KYC 資料泄露事件公佈了最新的進展，第三方供應商所處理的照片與本次被公開的照片部分重疊，幣安將主動聯繫被泄露資料的用戶，其中部分圖片與幣安數據庫的並不吻合存在人爲處理痕跡，但整個調查活動仍在進行中。幣安稱，在 2017 年 12 月初到 2018 年 2 月底曾間歇性地將部分…

幣安

傳幣安 KYC 資料泄露，有人在 Telegram 直播疑似 KYC 資料照片

8 月 7, 2019

鏈聞消息，暱稱爲 Guardian M 的用戶在 Telegram 建立「FIND YOUR BINANCE KYC」直播羣，直播發送疑似從泄露出的幣安用戶 KYC 資料和照片。在這個直播羣中，目前羣內人數已達 522 人，213 人在線觀看直播，直播中出現的疑似 KYC 信息均爲 2018 年 2…

幣安