EOS PlusToken 網絡傳銷案二審:維持原判,涉案贓物予以沒收上繳國庫 11 月 27, 2020 鏈聞消息,江蘇省鹽城經開區檢察院提起公訴的 PlusToken 網絡傳銷案二審結果已公開,據刑事裁定書顯示:法院認爲原審判決定罪準確,量刑適當,因此駁回上訴維持原判,且二審裁定爲終審裁定。在一審中,法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某、丁某、彭某等 16…
隨機 六名 PlusToken 骨幹成員被鹽城市響水縣人民檢察院提起公訴 9 月 7, 2020 鏈聞消息,鹽城市響水縣人民檢察院依法以涉嫌組織、領導傳銷活動罪,對被告人陳少鋒、劉將華、呂清海、金星海、王寅、張芹提起公訴。部分被告人的名字出現在 PlusToken 網絡傳銷案的骨幹名單中。鏈聞之前報道,今年 7 月按照公安部統一指揮部署,公安機關立案偵辦「PlusToken…
隨機 PlusToken 27 名主犯全部抓捕歸案,涉案金額逾 400 億元 7 月 30, 2020 鏈聞消息,據財聯社報道,按照公安部統一指揮部署,公安機關立案偵辦「PlusToken 平臺」網絡傳銷案,先後將潛逃境外的全部 27 名主要犯罪嫌疑人和該案 82…
以太坊 北京鏈安:PlusToken 涉案 ETH 已有 3.5 萬枚或已開啓洗錢過程 6 月 25, 2020 鏈聞消息,北京鏈安 Chainsmap 監測系統發現,北京時間 6 月 24 日晚間 PlusToken 涉案的 789,534 枚 ETH 在連續兩次轉賬後,已經有超過 3.5 萬枚 ETH 進一步通過 52 筆交易拆分轉移到新的地址,其中最大份額達 9925 枚,最小份額在 100…
隨機 北京鏈安:PlusToken 涉案的近 79 萬枚 ETH 連續發生兩次平移轉賬 6 月 24, 2020 鏈聞消息,北京鏈安 Chainsmap 監測系統發現,北京時間 6 月 24 日晚上 21 點 4 分,PlusToken 涉案的 789,534 枚 ETH 連續發生兩次平移轉賬。
以太坊 研究:以太坊天價手續費轉賬地址或與龐氏騙局 PlusToken 有關 6 月 19, 2020 鏈聞消息,對於「以太坊天價手續費轉賬事件」,加密貨幣研究員 Frank Topbottom 表示,其中兩筆交易都連接到一個發件人的地址,動機也很可能也是一致的。第二筆交易發送者通過大量的一次性隨機地址向 Upbit…
PeckShield PeckShield:PlusToken 跑路資金髮生異動,12,424 個 BTC 被轉移 2 月 11, 2020 據 PeckShield 旗下數字資產可視化追蹤平臺 CoinHolmes 數據顯示,今天下午 15 點 44 分,PlusToken 跑路資金 1Li4mU 和 1H2zrV 開頭地址上的資金髮生異動,分多筆轉移了共計 12,424 個 BTC 至至 146AAp 和 1KRhwg…
EOS PeckShield:PlusToken 跑路資金約 10 萬枚 EOS 發生頻繁轉移,部分已流入 OKEx 交易所 12 月 5, 2019 據 PeckShield 旗下數字資產可視化追蹤平臺 CoinHolmes 數據顯示,今天中午 11 點 55 分起,PeckShield 鎖定監控的 PlusToken 跑路資產(EOS 部分)關鍵地址中出現異動,eoswallet123 通過多次交易共計向 jackflymooon 轉入了…
以太坊 PeckShield:PlusToken 跑路資金 ETH 部分首次出現異動,20,008 個 ETH 被轉移 9 月 20, 2019 據 PeckShield 數字資產護航系統 (AML) 數據顯示,今天下午 15:11,PeckShield 鎖定監控的 PlusToken 跑路資產關鍵地址中,0xef13a2 開頭的地址向 0xe380e0 開頭的地址轉移了 20,008 個 ETH,暫未監測到流入交易所。這是…