Bithumb 韓國金融監管部門將 Coinone 接受爲虛擬資產服務提供商,對 Bithumb 持保留意見 11 月 11, 2021 鏈聞消息,據 CoinDesk 韓國報道,韓國金融服務委員會的金融情報部門(FIU)將 Coinone 接受爲虛擬資產服務提供商(VASP),但對 Bithumb 持保留意見。在 Coinone 之外,提交報告的 29 家交易所中只有 3 家被認定爲 VASP。來源鏈接
隨機 金融行動特別工作組 FATF 發佈加密貨幣監管指南更新版,關注六大領域 10 月 28, 2021 鏈聞消息,金融行動特別工作組(FATF)正式發佈加密貨幣監管指南的更新版,作爲 2019 年發佈的《虛擬資產和虛擬資產服務提供商(VASP)基於風險的方法指南》的更新。此次的更新將關注於六個關鍵領域,包括虛擬資產和 VASP…
Tether Tether 與加密合規服務公司 Notabene 合作,試用跨境穩定幣轉賬解決方案 10 月 26, 2021 鏈聞消息,Tether 與加密合規服務公司 Notabene 進行合作,將開始試用 Notabene 的「protocol-agnostic」解決方案,以打擊跨境虛擬資產服務提供商 (VASP)交易中的洗錢和犯罪行爲。該方案使 Tether…
隨機 FATF 將於下週公佈加密貨幣反洗錢指南,並呼籲各國儘快制定實施加密貨幣「旅行規則」 10 月 22, 2021 鏈聞消息,據 CoinDesk 報道,反洗錢金融行動特別工作組(FATF)主席 Marcus Pleye 稱該機構將在下週公佈加密貨幣反洗錢指南。全球反洗錢(AML)監督機構在 3 月的全體會議上發佈了關於虛擬資產服務提供商(VASP)的指南草案,但由於監管機構試圖涵蓋快速發展的創新領域,如…
隨機 澳大利亞交易所 Independent Reserve 獲新加坡金融管理局批准運營 10 月 1, 2021 鏈聞消息,澳大利亞加密貨幣交易所 Independent Reserve 成爲首批根據新加坡《支付服務法》獲得由新加坡金融管理局(MAS)完全許可批准的虛擬資產服務商(VASP) 之一。鏈聞此前報道,今年 8 月份,Independent Reserve 獲新加坡金融管理局原則上批准運營。來源鏈接
CipherTrace Crypto.com 已部署合規解決方案 CipherTrace Traveler 以符合 FATF 的反洗錢法規 5 月 5, 2021 鏈聞消息,Crypto.com 宣佈成爲首個部署合規解決方案 CipherTrace Traveler 的加密貨幣交易所,以符合金融行動特別工作組(FATF)推出的「Travel Rule」等相關的反洗錢(AML)規則。CipherTrace Traveler…
CipherTrace CipherTrace 推出符合 FATF 加密合規要求的解決方案 Traveler 3 月 12, 2021 鏈聞消息,加密分析公司 CipherTrace 宣佈推出符合金融行動特別工作組(FATF)「Travel Rule」的加密貨幣合規解決方案 CipherTrace Traveler,該方案適用於虛擬資產服務提供商(VASP),包括加密貨幣交易所、託管商、場外交易臺、銀行和其他金融機構,與 TRISA…
隨機 韓國加密貨幣公司或將根據法律修正案披露用戶身份 11 月 6, 2020 鏈聞消息,韓國金融服務委員會 (FSC) 正在尋求法律修正案,強制要求國內虛擬資產服務提供商 (VASP) 上披露用戶身份。據金融監管機構 4 日發佈的新聞稿稱,擬議中的《關於報告和使用特定金融交易信息的法案》更新,旨在幫助防範洗錢。該法案將 VASP…
Shyft Network Shyft Network 與 Tether、火幣等企業合作創建其新平臺 VASP 的治理工作組 9 月 3, 2020 鏈聞消息,數字身份協議 Shyft Network 與包括 Tether、Bitfinex、火幣在內的多家加密企業合作,爲其新平臺 Veriscope 創建一個治理工作組。 Shyft Network 於今年 7 月推出 Veriscope,Veriscope…
隨機 成都鏈安推出 Beosin-AML 虛擬資產調查取證和反洗錢合規系統 12 月 10, 2019 鏈聞消息,爲幫助虛擬資產服務商(VASP)監測交易風險、執行反洗錢合規程序,幫助監管部門監督 VASP 合規流程執行情況,幫助執法部門快速收集虛擬資產犯罪案件證據,爲受害者提供技術協助,成都鏈安科技推出可視化的虛擬資產合規監測和調查取證分析系統…