日本國稅局將 2017 年取得數千萬至數億日元利潤的虛擬貨幣投資者列入名單，以防止其在 2018 年報稅時逃漏稅。目前，這些數據資料已存放於東京、大阪的國稅局，由專門的網絡交易調查小組將投資者的交易記錄、資產狀況整理爲資料庫。如投資者在 2018 年 2 至 3 月報稅金額與此資料庫不符，國稅局將針對個人展開調查，或以逃稅嫌疑立案處理。