一項授權美國金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）審查加密貨幣的法案正在提交給參議院。

昨日，美國衆議院通過了一項兩黨聯合提案——《FinCEN2018 改進法案》（FinCEN Improvement Act of 2018），如果該法案得以實施，將擴展金融犯罪執法網絡的執法範圍。

FinCEN 是美國財政部一個負責協調各執法機構打擊洗錢和非法金融活動的部門。

該法案對現行法律作出了三項實質性修改。它擴大了該網絡的執法範圍。它規定了 FinCEN 除了與聯邦、州、地方和外國執法機構合作外，還應與部落執法機構合作。它還補充說，FinCEN 的數據收集和分析工作應該將加密貨幣囊括在內，或者如法案所寫，應 「涉及新興技術或替代貨幣價值的事項」。該法案的「調查結果」部分對這些變化的必要性作出瞭解釋 :

雖然使用和交易虛擬貨幣屬司法實踐範疇，但一些恐怖分子和犯罪分子，包括國際犯罪組織，試圖利用全球金融體系的漏洞，越來越多地使用虛擬貨幣等新興支付方式轉移非法資金。

一週前，衆議院恐怖主義和非法金融小組委員會（The House Subcommittee on Terrorism and Illicit Finance）聽取了有關恐怖分子使用加密貨幣的證詞。來自制裁和非法金融中心（the Center on Sanctions and Illicit Finance）的亞亞·法努西 (Yaya Fanusie) 在證詞中提到：

新興的金融技術爲籌集和轉移資金提供了新渠道。

他建議政府現在就採取行動，以「應對金融生態系統不斷演變帶來的新風險」。

該法案由衆議院代表 Ed Perlmutter (D-CO) 與 Steve Pearce （R-NM）共同起草，Ed Perlmutter 在關於法案通過的聲明中說道：

識別和打擊恐怖主義和其他非法活動的融資是保證美國安全的關鍵。在審查恐怖分子和犯罪分子如何使用加密貨幣和其他新興技術以及傳統的融資方式時，我們需要做好準備並保持警惕。這項立法將幫助 FinCEN 和我們的執法機構更好地瞭解潛在的威脅，並適應不斷變化的形勢。

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原文作者：Tim Prentiss
文章來源：巴比特
中文編譯：Libert
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