洗錢

鏈聞消息，BitMEX 及其創始人遭受另一起訴訟，指控其涉嫌敲詐、洗錢和操縱市場。俄羅斯莫斯科居民 Dmitry Dolgov 在加利福尼亞北部地區提起訴訟稱，BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 及創始人 Arthur Hayes、Ben…

鏈聞消息，美國司法部公開了一起毒品走私案的文檔，其中顯示一犯罪洗錢團伙涉嫌利用美元穩定幣 Tether （USDT）賄賂美國政府官員。該團伙的 6 人被捕，其中 5 人出生在中國並居住在拉丁美洲或美國，1 人居住在香港。該文件表示這 6 人在過去 12…

鏈聞消息，據法新社報道，法國當局已下令審理俄羅斯籍人士、加密交易所 BTC-e 創始人 Alexander Vinnik，指控罪名包括敲詐、洗錢、參與犯罪活動等。在法國的審判結束後，將返回被捕地希臘，再從希臘被引渡到美國接受審判。俄羅斯當局也表示將對 Alexander Vinnik…

鏈聞消息，據財聯社報道，按照公安部統一指揮部署，公安機關立案偵辦「PlusToken 平臺」網絡傳銷案，先後將潛逃境外的全部 27 名主要犯罪嫌疑人和該案 82…

北京鏈安 Chainsmap…

鏈聞消息，北京鏈安 Chainsmap 監測系統發現，北京時間 6 月 24 日晚間 PlusToken 涉案的 789,534 枚 ETH 在連續兩次轉賬後，已經有超過 3.5 萬枚 ETH 進一步通過 52 筆交易拆分轉移到新的地址，其中最大份額達 9925 枚，最小份額在 100…

鏈聞消息，據保定公安網絡發言人表示，近日河北保定順平警方抓捕一個利用「跑分平臺」爲灰黑產洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人 11 人，搗毀窩點 8 個，涉案資金達 30 億元，凍結涉案金額 6800 餘萬元。2 月 20…

鏈聞消息，區塊鏈分析公司 Elliptic 宣佈，已在其加密交易監控工具中增加了對 87 種代幣的支持，其中包括 BUSD、TUSD、DAI 等穩定幣。Elliptic…

鏈聞消息，美國國土安全部指控一名 LocalBitcoins 賣家進行未經許可的匯款業務，根據刑事訴狀，現年 26 歲的 Kenneth Rhule 一直在全球點對點交易平臺 localbitcoins.com…

鏈聞消息，美國財政部海外資產管理辦公室（OFAC）宣佈，兩位中國公民因幫助朝鮮黑客組織 Lazarus 洗錢而受到制裁。這兩名中國公民田寅寅和李家東經營加密貨幣場外交易業務（OTC），幫助其客戶在加密貨幣和法幣之間進行交易。該案件中的現金流爲：Lazarus…