洗錢

本週一，以色列國家檢察官辦公室網路犯罪部起訴 33 歲的當地居民 Hilmi Git，因他涉嫌使用 800 多張信用卡進行 20,000 次欺詐交易，並使用比特幣洗錢。提交給特拉維夫地方法院的起訴書指控 Git 進行了 28 萬美元金額的詐欺，並在過去 10 年間洗錢超過 800…

日前，韓國最高金融監管機構「金融服務委員會」(FSC) 宣佈，爲達成擴大反洗錢調查範圍，他們將運用其手中的資源來協助由韓國金融監督院 (FSS) 主導的反洗錢調查。昨…

暴走時評：加密貨幣在洗錢等非法金融活動中的利用一直是人們對其最感到擔憂的地方。雖然其用途在不斷擴大，但加密貨幣被非法活動利用的情況並沒有消失。最近，美國的分類廣告網站 Backpage…

近日荷蘭合作銀行（Rabobank）因捲入墨西哥販毒交易與反洗錢防治的漏洞醜聞，收到 3.69…