鏈聞消息，美國國土安全部指控一名 LocalBitcoins 賣家進行未經許可的匯款業務，根據刑事訴狀，現年 26 歲的 Kenneth Rhule 一直在全球點對點交易平臺 localbitcoins.com 上以「Gimacut93」爲用戶名進行面對面比特幣兌現金的廣告宣傳。此次抓捕源於臥底特工與犯罪嫌疑人用現金交換了超過 14 萬美元的比特幣。 在交易過程中，臥底特工曾經對 Kenneth Rhule 說過，其購買比特幣的部分現金來自於人口販賣活動，但 Rhule 仍繼續與他開展業務。這意味着 Rhule 並未執行 KYC 流程，同時，在知道部分資金來自於人口販賣的收益 Rhule 仍然進行這些交易，違反了 18 USC§1956 （a）（3）。Rhule 於週二首次在 Settle 的美國地方法院出庭，目前面臨八項指控，包括「從事無牌匯款業務、五項洗錢工具以及一項串謀生產和分銷大麻的罪名。」

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