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這是一個虛擬幣投資平臺，短短一年間，席捲全球 100 多個國家和地區。
400 億元的交易額，200 多萬參與者。
這瘋狂的背後，誰是真正的操盤手？
地下資本的這場盛宴隱藏了多少鮮爲人知的祕密？
2019 年，一個名爲 Plustoken 的虛擬幣錢包作爲核心關鍵詞出現在公安部的視野中。偵查證據顯示，這個名爲 Plustoken 的虛擬幣錢包號稱以比特幣以太幣的虛擬幣交易媒介打着提供增值服務的口號，宣稱自己擁有智能狗搬磚的功能，參與者可以通過平臺的智能投資獲取豐厚回報。
值得注意的是，這個平臺專門採用傳銷模式，極短時間裏大量發展下線。偵查人員，發現在短短一年多的時間裏，這個所謂的虛擬幣錢包已經席捲全球 100 多個國家和地區，參與人數超過了 200 多萬人，傳銷層級多達 3000 餘層。讓人驚訝的是，這個虛擬幣平臺的涉案金額已經高達 400 億元。
隨着偵查情報的逐漸清晰，一張抓捕的大網，從 2019 年的春天開始悄然展開了部署。2019 年 6 月，在公安部統一協調處理下，多路專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞的國家和地區，積極配合當地警方，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。
2020 年 3 月，公安部部署全國公安機關發起集羣戰役，向多地警方正式發出收網命令，涉及此案的 82 名涉嫌傳銷犯罪的骨幹成員全部落網，這一盤距境內外的各大跨國網絡傳銷組織被徹底摧毀。我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術，以數字貨幣爲交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案至此塵埃落定。
不遠處，這棟淺灰色的建築是北京東長安街 14 號，國家公安部的辦公大樓。整棟建築看上去莊嚴之餘也顯得格外的嚴肅和神祕，這起特大網絡傳銷案的收網令就是從這棟大樓里正式發出的。
2020 年 3 月 20 日的抓捕結束的時候，近 200 多萬名的參與者才最終明白他們參與的不是區塊鏈技術，他們也並不是在進行所謂的投資，他們的身份在公安機關案件卷宗裏最新最準確的稱謂叫做傳銷參與者。
回到事實的核心，這起大案裏作爲犯罪主體的 Plustoken 虛擬幣，很多人其實並不明白。這些在網絡上號稱能和一定人民幣金額對等的虛擬幣，在被犯罪嫌疑人披上區塊鏈技術的外衣之後，又混在比特幣等虛擬幣中，就成爲了衆多人蔘與炒作而且以爲能夠一夜暴富的網絡投資產品。但是這個虛擬幣是怎麼被製造出來的 ，誰製造了它，什麼樣的人會混跡在這個特別的社會圈子裏呢？隨着案件的水落石出，我們將會從這裏出發，去認識一個很多人從來都沒有聽過 見識過，卻能在黑暗處誘惑大家去參與的虛擬幣江湖。
2018 年 5 月一款打着虛擬幣增值服務的虛擬幣錢包 plustoken 悄然在網絡上出現。這個號稱由前 google 員工和某跨國公司員工聯手打造而成的虛擬幣錢包一經問世，就通過微信羣，炒幣論壇等等傳播渠道迅速蔓延。
蘇州，經濟發達的一個南方城市。小龍是一名保安，當初經朋友推薦知道了 plustoken 錢包，作爲朋友發展的一個下線，小龍把自己打工攢下的 2 萬多塊錢投進了 plustoken 錢包。
“不懂，反正這兩年區塊鏈這話題一直有的。”
這款 plustoken 錢包採用會員制，用戶可以在指定的網絡平臺將價值 500 美金，大約 3000 多元人民幣的 plus 幣或者等值的數字資產轉入 plustoken 錢包，就能獲得一臺智能狗，用戶激活智能狗開通所謂的搬磚功能，就可以在網絡上實現套利。
“通過智能搬磚，在全球的主流的數字貨幣的交易，低吸高拋，對沖高頻量化交易達到一個每個月大概 10% 的靜態收益。”
plustoken 對外宣稱 每個所謂參與投資的人每天用智能狗搬磚，就可以獲得
0.5% 到 2% 的靜態收益，每月最高能有 60% 的收益。也就是說，只要你投資 1 萬塊錢放入他們的這個錢包中，所謂的智能狗搬磚技術，一個月下來就能讓你獲得 6000 元的回報。
投資的第一天，小龍賬戶的金額就不斷上漲。他爲了驗證這個平臺賺錢的真實性，等待了幾天之後就把自己賬戶中上漲的 plus 幣賣了出去，而這番操作真的讓他在這個虛擬幣交易平臺上掙到了錢。
“一開始也是試一試的態度，放了一點錢進去，看收益這樣子。”這樣的驗證結果讓小龍完全相信了這個 plustoken 虛擬幣錢包。
眼見着能掙錢，小龍一口氣辦了四張信用卡，從中套現了 20 多萬元，全部投進了 plustoken。“每天不停有收益，然後就開往裏面加，然後又看羣裏麪人家加的比我們還多，就也沒有什麼別的顧慮，反正你就加吧。”
瘋狂的人不止小龍，距離蘇州 1900 多公里外的蘭州，經商多年，有着豐富社會經驗的王先生更加瘋狂。
“畢竟這個賺錢嘛 當然是越多越好。”王先生和妻子大學畢業後合夥做酒店用品生意，一年收入最高的時候能有六七十萬元。恩愛的妻子，可愛的孩子和一份成功的事業，王先生成了朋友眼中令人羨慕的成功人士。
2018 年 10 月的一天，一個朋友給他推薦了一個可以賺錢的項目。“他當時買的時候，一百塊錢左右，到後來漲了幾千，賺的確實挺多。”
這真的是一個穩賺不賠的項目嗎？實際上，plustoken 早已經引起了江蘇鹽城警方的注意。
根據警方偵查員的信息顯示，plustoken 制定了智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益三種主要收益方式，其中鏈接收益是核心關鍵，也就是俗稱的拉人頭。
plustoken 根據拉人頭的數量和投資金額將會員分爲普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級。每名會員可以享受第一層下線搬磚收益的 100%，第 2 到第 10 層的 10%。
plustoken 通過拉人頭，用分紅和獎勵催促會員們不停地去發展下線，拉十個人進來，一個月最低可以賺到將近 500 美元，而最高等級的創世級僅靠拉人頭一年的收入就可高達 1000 萬元人民幣。
當時發展王先生進入 plustoken 的朋友就是大咖級會員，按照平臺的獎勵規則，王先生第一個月投資 5 萬元，他這位朋友在王先生身上就可以賺到 5000 元的收益。在高額回報的誘惑下，押上了全部身家。
按照 plustoken 的規則，爲了儘快從普通會員升級到大戶會員，拿到更高的動態鏈接收益。王先生在短短的三個月內就發展了十幾個親戚朋友加入到了 plustoken，這些人平均投資都在十幾萬元，他也如願的成爲了大戶級，一個月就享受到了這些下線帶來的動態鏈接收益十幾萬元。
隨着被拉入人員數量的不斷激增，王先生 plustoken 錢包裏面的收益也在快速增長。“（獲利）最高的時候，（每天）差不多有個，100 萬左右吧。”
在巨大利益的誘惑下，更多的投資者湧向了 plustoken 這樣一個虛擬幣錢包。產品發佈僅三個月之後，2018 年的八月份，plustoken 會員總數突破了 100 萬人，吸納的金額達到了近 50 億元人民幣。
而在產品發佈四個月之後，plustoken 更大的手筆出現了。2018 年的 9 月 15 日 他宣佈全程冠名在韓國濟州島舉行的世界區塊鏈大會，並在濟州島神話世界藍鼎酒店舉行了 plustoken 的全球啓動儀式。
臺上一個名叫 leo 的人出現在了公衆的視野，他的身份是 plustoken 的聯合創始人。誕生僅僅幾個月的 plustoken 虛擬幣錢包由此賣出了在幣圈江湖中更大的步伐。
穩定的交易，毫無懸念的賺錢，急劇擴張的規模，強大的公關能力，還有幣圈裏的良好口碑，如果有人像你這樣去推薦一個產品的話，你會動心嗎？如果不動心也沒有關係，plustoken 強大的市場推廣力度可能會讓你很快發生動搖。
2019 年 3 月開始，它招攬投資者的廣告開始出現在街頭，隨後美國紐約時代廣場的廣告牌也播放了他的廣告。
不僅如此，plustoken 聯合創始人 leo，這個有着前 google 阿爾法狗算法研究員身份的人，在 2018 年 10 月 22 日，高調參加了在日內瓦舉行的世界數字經濟論壇，並且發表了關於 plustoken 未來規劃的主題演講。最後，leo 參加股神巴菲特晚宴的照片也迅速在虛擬幣圈裏傳播開來。
在一般人眼中，一個有着科研背景又有着廣泛人脈的聯合創始人，研發出的產品自然不會差。一時間，plustoken 的創始人個人的風頭甚至是超過了項目本身。但在警方眼中 這個項目最大的破綻恰恰就暴露在這個人身上。
第一個進入警方調查視野的人就是這個，對外宣稱自己是 plustoken 聯合創始人的 leo。
偵查員通過調查發現，leo 的真實身份荒誕而又簡單，此人的真實身份是一名外籍留學生，2015 年 9 月份來到中國，就讀於湖南長沙的一所大學。
他的 plustoken 虛擬幣錢包項目聯合創始人的身份，完全是被傳銷團伙包裝出來的，而製造這一切的人叫陸某龍 他纔是這一幕大戲的真正導演。
在偵查員的資料裏，陸某龍，湖南興華人，別名陸遙，1988 年出生，今年僅僅 33 歲。大學畢業後，他就一直在北京闖蕩，做過 p2p 項目銷售，做過廣告營銷，非常善於交際。2015 年進入幣圈，他憑着做營銷出身的優勢，很快就在這個行業紮根並且成爲了一名知名博主，手握着大量金融媒體圈的資源。
2018 年創立 plustoken 虛擬幣錢包的項目方找到了陸某龍，希望請他出手想辦法把這個項目做起來。號稱幣圈“小靈通”的陸某龍究竟是何方神聖，能夠玩轉虛擬幣這個圈子呢？
2020 年 9 月，記者在鹽城市公安機關見到了犯罪嫌疑人陸某龍。
國際品牌不都是打廣告打出來的嗎，我覺得有些時候就是有舍纔有得，只有就是一些高曝光的（項目），這樣才能讓別人看到你 只有站在最最顯眼的地方，別人纔會看到你 ，看到你纔會關注你，纔會信任你。
假名人，只是這個 plustoken 虛擬幣錢包招攬人氣的一些表面功夫。這些招數可以矇蔽普通百姓，但騙不了警方的偵查員。
警方偵查員仔細研究的是這個平臺對外宣傳的炒賣虛擬幣的高額回報，而且他們還發現，在實際的運行中 plustoken 所發行的虛擬幣也是假的。
短短几個月時間 plustoken 眼花繚亂般的製造出了名人效應 創造了不斷上漲的虛擬幣價格，最後真正要乾的就是通過傳銷手段招攬投資者進場。
按照《中華人民共和國刑法》第 224 條的規定，這種要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，並且按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作爲計酬或者返利依據的方式，已經構成了組織領導傳銷活動罪。
在新型犯罪種類中，利用互聯網，利用虛擬幣方式，利用區塊鏈技術進行金融犯罪，對於公安機關來說，是一個不小的挑戰。就像我們剛纔看到的這些信息 你很容易分辨出 plustoken，其實他的犯罪行爲就是一種簡單的傳銷方式，但是警方如果想要真的拿到這夥人的犯罪證據並不是一件容易的事。
網絡上虛擬幣的交易截然不同，虛擬幣是一串代碼，一些字符交易是匿名的，而且是點對點交易，到底是道高一尺還是磨高一丈呢？
看似這是一個打擊犯罪的過程，但實質上是社會管理者和犯罪分子，正邪兩個對立面之間在互聯網的最新技術上進行的一番較量。正當辦案民警準備採取下一步行動的時候，一個意外打亂了警方的所有部署，偵查員發現了 plustoken 中國社區負責人身份的案件主犯陳某一段時間裏突然消失了。
“他自稱是 plustoken 平臺中國一個社區的領導人，後來我們就是對這個人，開展全面的一個研判梳理，後來就發現了這個人的嫌疑非常大，而且他在 2018 年年底就已經出鏡了。”
2019 年 3 月，江蘇省公安廳指揮鹽城市公安局成立了 plustoken 特大跨國網絡傳銷專案組，近百名警力，六個小組開始分頭展開全面調查。
此時偵查信息顯示，plustoken 涉及的賬戶已經達到了 200 多萬個，涉及資金上百億元，而收取會員交納的門檻費都是使用購買數字虛擬貨幣的方式進行的，案件最大的難點也由此出現。
虛擬幣的最大特點是去中心化，匿名化，交易記錄都是加密處理。想要在互聯網上幾千萬條甚至上億條的交易記錄裏發現犯罪團伙的行蹤無異於大海里撈針。即使是專業的經偵民警，也意識到，此案的複雜程度遠遠超出了想象。
“最主要最主要的就是匿名性，所有的區塊鏈數字貨幣的交易記錄在網上都是公開的，但是背後究竟這背後是誰在操作，這個是非常難以來認定的。傳統偵查手段 無法確定交易雙方的真實身份，無法追蹤具體流向。”
“起初，他的門檻費就是以數字貨幣作爲門檻費，非常明確。其實就是爲了逃避監管，逃避打擊，其實後面也便於他自己轉化爲他自己實際控制的資產。”
要真正查獲犯罪的鐵證，辦案人員就必須追蹤到藏匿犯罪資金的去向。實現這個要求，前提是必須要突破虛擬幣去中心化，匿名化的技術瓶頸。歷時五個月的時間之後 一套全新的偵查方法在專案組民警的實踐中不斷摸索完善出來。
技術上的突破，讓案件的偵破速度大大的提升，以陳某爲首的特大跨境傳銷組織逐漸浮出水面，但有着強烈反偵查意識的犯罪團伙也隨之展開了業務上的收縮。
2019 年 6 月 27 日 這個自稱爲幣圈餘額寶的 plustoken 虛擬幣錢包意外宣佈停止提現，並在一筆轉入地址的備註中寫道：“對不起，我們跑路了。”此刻，衆多參與者才醒悟，這真的是一個騙局。
犯罪證據鐵證如山，爲防止案情繼續擴大 ，公安部果斷下達了抓捕的命令，轟動一時的 plustoken 傳銷案就此告破。
2020 年 9 月 22 日 江蘇省鹽城市經開區法院對 plustoken 傳銷案作出一審判決，陳某等 15 名被告人因犯組織領導傳銷活動罪，掩飾隱瞞犯罪所得罪分別被判處四年十個月到 11 年不等的有期徒刑，並罰金、涉案贓物、贓款及犯罪工具依法予以沒收，上繳國庫。
主犯陳某犯罪組織領導傳銷活動罪，判處有期徒刑 11 年，並處罰金人民幣 600 萬元。宣判後，陳某等人不服，提出上訴。2020 年 11 月 19 日，江蘇省鹽城市中級人民法院二審駁回上訴，維持原判。
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