本週四，一位高級官員表示，金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 每個月都會收到 1500 多份來自金融機構關於加密貨幣的報告。
FinCEN 主管 Kenneth Blanco 在芝加哥肯特區塊 (法律) 技術會議上發言，就該機構在規範加密貨幣方面所扮演的角色進行了闡述。他指出，雖然加密貨幣對某些用例有利，但它們也爲金融罪犯、恐怖分子和流氓國家等不良行爲者創造了機會。
Blanco 強調了可疑活動報告 (SAR) 文件的重要性，金融機構在涉嫌洗錢或欺詐事件後必須提交此類文件。他說，FinCEN 每月會收到超過 1500 宗涉及加密貨幣交易的可疑活動。
他說，這些報告來自傳統金融機構和加密貨幣交易所。
Blanco 表示：
銀行和其他虛擬貨幣交易所提交的文件爲執法提供了關鍵線索。這些信息包括實益所有權信息，以及我們以前不知道的交換而引起的額外活動、管轄信息以及我們可以聯繫的其他金融機構，我們可以據此獲取新的線索。所有這些都是通過 SARs 和金融機構提交的證明文件獲得的。
Blanco 還談到了 FinCEN 在加密領域的角色，他解釋說，監管機構多年來一直在加密貨幣領域工作，重點關注與加密貨幣相關的“交易所、管理員和其他涉及資金傳輸的人員”。
此外，Blanco 指出，該機構一直在與美國證券交易委員會 (SEC) 和美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 等其他監管機構密切合作，研究與加密貨幣相關的“政策開發和監管方法”。
Blanco 在講話中提到了 ICO，他指出 :
這個快速增長的領域最近吸引了很多公衆的關注。
他特別指出，圍繞籌款方法的欺詐是一個重點領域。他繼續說 :
雖然 ICO 計劃各不相同，而且根據結構不同，可能會受到不同當局的制約，但有一個事實是絕對的 :FinCEN 以及我們在證交會和商品期貨交易委員會 (CFTC) 的合作伙伴預計，ICO 涉及的企業將履行所有 (反洗錢 / 打擊恐怖主義融資) 義務。當這些義務的履行沒有被優先考慮，美國金融體系面臨風險時，我們將採取適當行動。
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原文：https://www.coindesk.com/fincen-says-it-now-receives-1500-crypto-complaints-a-month/
作者：Muyao Shen
編譯：Joie
稿源（譯）：巴比特資訊（http://www.8btc.com/fincen-receives-1500-crypto-complaints-a-month） 版權聲明： 
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來源鏈接：www.8btc.com
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