鏈聞消息，據 Whale Alert 監測顯示，OKEx 暫停提幣公告發布的大約 3 小時前，OKEx 交易所地址陸續出現三筆大額交易記錄，公告發布後出現一筆與火幣交易所地址相關的比特幣大額交易記錄。具體爲，北京時間 8:24，5000 萬枚 TRON (價值約 1317074 美元) 從 OKEx 交易所地址轉出至 TN4ecGJwiK1aiuD 開頭的未知地址。北京時間 10:02，0xb45d461d07d561 開頭的未知地址向 OKEx 交易所地址轉出 1387 萬枚 USDT (價值約 1395 萬美元)。北京時間 10:22，0x6d8c32fcf2d95ff410ba 開頭未知地址向 OKEx 交易所地址轉出 2.1 萬枚 ETH (價值約 7,959,837 美元)。北京時間 15: 50，火幣交易所多個地址共向 OKEx 交易所地址轉出 997 枚比特幣 (價值約 1133 萬美元)。北京鏈安對此表示，火幣流向 OKEx 的比特幣大額轉賬交易（一筆爲 998 枚，另一筆爲 997 枚）實爲轉向幣安。同時，在今天 12 點之後，比特幣鏈上交易和大額轉賬數卻有提升，但是相較於昨日並未有大幅變化。

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